本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开没有增减或变更提案的情况。

　二、会议通知公告及召开情况

　公司董事会分别于２０１３年４月２２日和５月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》和《公司关于召开２０１２年年度股东大会的提示性公告》。

　会议召开情况如下：

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议主持人：董事长胡运钊先生

　（三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式

　（四）会议召开时间：２０１３年５月２４日（星期五）上午９：３０

　（五）会议召开地点：武汉万达威斯汀酒店武昌厅（湖北省武汉市武昌区临江大道９６号）。

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）共１９人，代表股份１，２５６，３６３，５３９股，占公司有表决权总股份２，３７１，２３３，８３９股的５２．９８％。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

　１、《公司２０１２年度董事会工作报告》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该报告。

　２、《公司２０１２年度监事会工作报告》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该报告。

　３、《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该报告。

　４、《关于公司２０１２年度利润分配的议案》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该议案。

　５、《公司２０１２年年度报告及其摘要》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该报告。

　６、《公司２０１２年度风险控制指标报告》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该报告。

　７、《关于公司设立资产管理子公司的议案》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该议案。

　８、《关于公司开展公募证券投资基金管理业务的议案》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该议案。

　９、《关于公司聘用２０１３年度审计机构的议案》

　表决情况：参加表决股数为１，２５６，３６３，５３９股，同意１，２５６，３６３，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过该议案。

　五、律师见证情况

　公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平律师、谭四军律师出席了本次会议并发表如下法律意见：公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序合法，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会表决结果；

　２、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　长江证券股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十四日