证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２０１３－０２２

　中华企业股份有限公司公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，中诚信证券评估有限公司对我公司及我公司已发行的“中华企业股份有限公司２００９年公司债券”（证券简称：０９中企债，证券代码：１２２０３４）的信用状况进行了跟踪分析，向我公司出具了“信用等级通知书”（信评委函字【２０１３】跟踪０４０号）。经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会最后审定，本次跟踪维持我公司主体信用等级为ＡＡ—，维持评级展望为稳定，维持债券信用等级为ＡＡ＋。

　有关本次信用等级通知书的具体内容，请详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１３年５月２５日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 编号：临２０１３－０２３

　中华企业股份有限公司

　收购股权进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中华企业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，同意公司以１，２７５，７３２，８７０．０４元的价格，收购控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）所持有的上海房地（集团）有限公司（以下简称“上房集团”）６０％股权（具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告：２０１３年５月１１日临２０１３－０１７号、２０１３年５月１７日临２０１３－０２１号）。

　近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海房地（集团）有限公司部分股权转让有关问题的批复》（沪国资委产权〔２０１３〕１２１号），原则同意地产集团上报的将所持上房集团６０％股权转让给我公司的方案。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１３年５月２５日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 编号：临２０１３－０２４

　中华企业股份有限公司关于召开

　２０１２年度股东大会年会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于２０１３年６月１８日（周二）召开２０１２年度股东大会年会。具体内容如下：

　一、会议召开日期：２０１３年６月１８日（周二）上午９：１５

　二、会议召开地点：上海市东湖路９号３楼会场

　三、会议主要议题：

　１、审议公司２０１２年度董事会工作报告；

　２、审议公司２０１２年度监事会工作报告；

　３、审议公司２０１２年度财务决算报告；

　４、审议公司２０１２年度利润分配预案；

　５、审议公司２０１２年年度报告及其摘要；

　６、审议公司２０１３年度财务预算报告；

　７、审议关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案；

　８、审议关于公司董事会２０１３年度购买土地总金额的议案；

　９、审议关于公司对外担保计划的议案；

　９．１审议关于公司为关联方提供担保的议案；

　９．２ 审议关于公司为子公司提供担保的议案；

　１０、审议关于公司２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案；

　１１、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司６０％股权的议案；

　１２、宣读公司２０１２年度独立董事述职报告。

　四、会议出席对象：

　１、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　２、２０１３年６月５日（周三）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　３、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

　五、会议登记事项：

　１、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

　２、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　３、异地股东可以在本次股东大会召开日前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

　六、现场登记时间：２０１３年６月８日（周六）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００

　七、登记地点：上海市延安东路７００号港泰大厦底层大堂

　八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

　九、通讯地址：上海市浦东新区雪野路９２８号６楼中华企业股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：２００１２５

　联系电话：（０２１）２０７７２２２２

　传 真：（０２１）２０７７２７６６

　中华企业股份有限公司

　２０１３年５月２５日

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司２０１２年度股东大会年会，并代为行使表决权。

　委托人签名：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　受托日期：

　（按本格式自制及复印授权委托书均有效）