本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议出席情况

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月２０日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。２０１３年５月２４日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事８人，实际参加表决的董事共８人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　二、议案审议情况

　以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　根据公司工作需要，经公司总经理李北先生提名，董事会同意聘任刘甲申先生为公司副总经理。

　公司全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该项决议。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

　２０１３年５月２４日

　附：刘甲申先生简历

　刘甲申先生，１９６２年出生，本科学历。曾任中外合资黑龙江宏伟生物化工有限公司总经理，大庆石油管理局飞马有限公司副总工程师、安全总监，中粮生化能源（肇东）有限公司总经理助理、副总经理。刘甲申先生与本公司、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。