本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决；

　３、本次股东大会以现场方式和网络投票方式召开。

　二、会议通知情况

　公司于２０１３年５月７日发出了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知已于２０１３年５月８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上公开披露。

　三、会议召开情况

　１、会议召集人：公司第四届董事会

　２、会议时间：２０１３年５月２４日（星期五）下午１４：３０。网络投票时间为：２０１３年５月２３日—２０１３年５月２４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月２３日１５：００ 至２０１３年５月２４日１５：００期间的任意时间。

　３、会议主持人：董事长沈建平先生

　４、会议召开地点：江苏省宜兴市新街百合工业园区江苏东光微电子股份有限公司３楼会议室

　５、召开方式：现场投票和网络投票结合的方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏东光微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　四、会议的出席情况

　１、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表９名，代表有表决权的股份数５７，３９０，４１８股，占公司总股本的５３．６３５９％。

　２、网络投票情况

　通过网络投票的股东６名，代表有表决权的股份数７８，３００股，占公司总股本的０．０７３２％。

　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　五、会议表决情况

　本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

　同意：５７，４６４，７１８股；反对： ４，０００ 股；弃权： ０ 股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 ９９．９９３０％，表决结果为通过。其中现场会议表决同意５７，３９０，４１８股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意７４，３００股，反对４，０００股，弃权０股。

　六、律师出具的法律意见

　北京市天银律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　七、备查文件：

　１、江苏东光微电子股份有限公司 ２０１３年第一次临时股东大会会议决议；

　２、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　江苏东光微电子股份有限公司董事会

　二〇一三年五月二十四日