本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。

　二、会议召集情况

　河北宣化工程机械股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月２３日至２４日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长冯喜京先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、出席会议情况

　现场出席本次股东大会的股东及代理人４名，代表股份１０８，０１８，６６７股，占公司总股份的５４．５５％。参加网络投票股东１８名，代表股份２，２８４，９３６股，占公司总股份的１．１５４％。

　四、提案审议及表决情况

　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　１、审议《２０１２年度董事会工作报告》，赞成１０８，０１８，６６７股，占本次会议有效表决股份总数的９７．９３％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１．５０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的０．５７％。该报告获得通过。

　２、审议《２０１２年度监事会工作报告》，赞成１０８，０１８，６６７股，占本次会议有效表决股份总数的９７．９３％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１．５０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的０．５７％。该报告获得通过。

　３、审议《２０１２年度报告及摘要》，赞成１０８，０１８，６６７股，占本次会议有效表决股份总数的９７．９３％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１．５０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的０．５７％。该议案获得通过。

　４、审议《２０１２年度利润分配预案》，赞成１０８，０１８，６６７股，占本次会议有效表决股份总数的９７．９３％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１．５０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的０．５７％。该议案获得通过。

　５、审议《２０１２年度财务决算报告》，赞成１０８，０１８，６６７股，占本次会议有效表决股份总数的９７．９３％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１．５０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的０．５７％。该议案获得通过。

　６、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》，赞成１０８，０１８，６６７股，占本次会议有效表决股份总数的９７．９３％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１．５０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的０．５７％。该议案获得通过。

　７、审议《关于 ２０１３ 年度预计日常关联交易的议案》，赞成６，２７６，５００股，占本次会议有效表决股份总数的７３．３１％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１９．３０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的７．３９％。该议案获得通过。关联股东回避了该议案的表决。

　８、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，赞成６，２７６，５００股，占本次会议有效表决股份总数的７３．３１％；反对１，６５２，６５７股，占本次会议有效表决股份总数的１９．３０％；弃权６３２，２７９股，占本次会议有效表决股份总数的７．３９％。该议案获得通过。关联股东回避了该议案的表决。

　五、律师出具的法律意见

　公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书：２０１２年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议；２、法律意见书。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月二十四日