证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临２０１３－００５

宁波富邦精业集团股份有限公司

六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司六届董事会第三十三次会议于２０１３年５月２０日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知，于５月２４日以通讯方式召开。共发出会议审议与表决单９份，实收９份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下决议：

一、关于处置存量闲置资产的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于对外出售资产的公告》

表决结果：赞成９名，反对０名，弃权０名。

二、关于铝板带材技改项目追加投资的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于铝板带材技改项目追加投资的公告》

此议案需报公司２０１２年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成９名，反对０名，弃权０名。

三、关于继续向交通银行宁波海曙支行申请贷款授信的议案。

鉴于公司与交通银行宁波海曙支行的综合授信已经到期，为有利于企业生产经营发展需要，同意公司继续向交通银行宁波海曙支行申请最高额度不超过７７００万元的综合授信。其中公司本部不超过１１００万元、公司铝材厂不超过６６００万元。

表决结果：赞成９名，反对０名，弃权０名。

四、关于召开２０１２年度股东大会有关事项的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开２０１２ 年度股东大会的通知》

表决结果：赞成９名，反对０名，弃权０名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

２０１３年５月２４日

证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临２０１３－００６

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年６月２１日上午９：３０

●股权登记日：２０１３年６月１３日

●会议召开地点：宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司拟定于２０１３年６月２１日上午９：３０在宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室召开２０１２年度股东大会。

二、会议审议事项

１．审议公司２０１２年度董事会工作报告。

２．审议公司２０１２年度监事会工作报告；

３．审议公司２０１２年度报告及摘要。

４．审议公司２０１２年度财务决算报告。

５．审议公司２０１２年度利润分配预案。

６．审议关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案。

７．审议关于铝板带材技改项目追加投资的议案

听取公司独立董事２０１２年度述职报告。

三、参加会议人员

１、凡２０１３年６月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员。

四、参会登记办法

股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于２０１３年６月１４日上午８：３０－１１：３０时，下午１３：３０－１７：００时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路７０２号工业城办公大楼三楼

邮编：３１５１９２

电话：０５７４－８７４１０５００ ８７４１０５０１

传真： ０５７４－８７４１０５０１

联系人： 魏会兵 陆恒

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

２０１３年５月２４日

附件

宁波富邦精业集团股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

兹委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于２０１３年６月２１日上午９：３０在宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室召开的２０１２年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决。

表 决 内 容	赞成	反对	弃权
１． 公司２０１２年度董事会工作报告。
２． 公司２０１２年度监事会工作报告；
３． 公司２０１２年度报告及摘要。
４． 公司２０１２年度财务决算报告。
５． 公司２０１２年度利润分配预案。
６． 关于续聘天健会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案。
７． 关于铝板带材技改项目追加投资的议案

法人股东名称（单位盖章） ：

营业执照号码： 证券账户号码：

持股数： 法定代表人（签章）：

受托人签字： 身份证号码：

社会公众股股东（签章）： 身份证号码：

证券账户号码： 持股数：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。

２、请委托人在相应栏内打“√”，不打、多打均视为弃权。

３、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。

证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临时２０１３－００７

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于对外出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟委托宁波房产中介机构，向外公开转让公司位于宁波市郊梅墟路４９１弄５３号的一处房产

● 本次交易未构成关联交易。

一、交易概述

为盘活存量闲置资产，公司拟委托宁波房产中介机构以总价不低于３００万元、每平方米单价不低于１．３万元的价格，向外公开转让位于宁波市郊梅墟路４９１弄５３号的一处房产。

公司第六届董事会第三十三次会议于 ２０１３ 年 ５ 月 ２４日审议通过了《关于处置存量闲置资产的议案》。本次对外出售资产不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

１、交易标的

本次交易标的为：

位于宁波市郊梅墟路４９１弄５３号的一处房产，该房产建筑面积２３８．５３平方米，建于１９９３年，配套设施不全，系公司原抵债资产，该房产账面价值７１．０９万元，账面原值１２２．７１万元。

２、权属情况说明

公司本次拟转让的资产不存在抵押、质押及限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易的资产系公司长期闲置未用的存量资产，出售有利于盘活公司资金，优化资产结构。本次转让预计收益约２００万元。

公司将及时公告本次交易的进展情况。

四、备查文件

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

２０１３年５月２４日

证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临时２０１３－００８

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于铝板带材技改项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资标的名称：宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂新增年产１．５万吨铝板带材技改项目；

●追加投资金额：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）铝板带材技改项目于２０１１年８月经公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过，现公司对该项目追加投资２０００万元；

●本议案尚需报公司２０１２年度股东大会审议通过。

一、追加投资项目的基本情况

经公司２０１１年８月１９日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司铝材厂新增年产１．５万吨铝板带材技改项目新增固定资产投资７１８０万元，新增流动资金为２０００万元，项目总资金为９１８０万元，资金来源由企业自筹。

随着该项目的不断推进，经企业核算该项目原固定资产投资额度尚有一定缺口。２０１３年５月２４日，公司六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于铝板带材技改项目追加投资的议案》，公司对该项目追加投资２０００万元。

二、项目追加投资的具体原因分析

公司铝材厂新增年产１．５万吨铝板带材技改项目追加投资的原因除原材料、人工、运输等涨价等因素外，主要是由于保温炉、铸造机等主要设备装机水平提高，工程地质条件发生重大变化，并带来了建安费用和设备基础费用的增加。具体情况详细说明如下：

１．设备投资增加９６２万元。其中主要包括１４５０冷轧机装机水平提高增加费用４９１．５万元，保温炉固定式改为倾动式增加费用２０２万元，铸造机配套固定结晶器改可调结晶器增加费用１９７万元等。

２．设备基础及项目配套建设增加８３０万元。其中主要包括工程地质勘察情况发生重大变化，冷轧车间基础受区域内河塘影响，采取了围护加固措施，增加费用３８０万元；熔铸车间因靠近老厂房，为了保护老厂房安全，在熔炼炉基础施工前采取了高喷桩围护加固措施，增加费用１１０万元；主体厂房钢结构屋面材料改为彩涂铝板， 增加费用１６０万元；与主体项目配套的老厂房翻新增加费用１００万元等。

３．设备安装费用增加投资１１０万元，建筑材料及人工费用增加投资９８万元。

三、追加投资的资金来源

追加投资的资金来源由企业自筹解决。

四、追加投资对上市公司的影响：

投资项目建成后，将为公司提高自主研发能力、不断研发新产品、扩大生产规模打下良好的基础；同时将全面提升产品质量，有助于拓展新的销售市场，为企业带来规模经济效益。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为：该项目是根据公司的产业发展规划，为了提高铝板带材的生产能力，壮大公司主营业务规模，加快产品提升。随着该项目的不断推进，公司经核算项目资金尚有一定缺口。现为推进该项目早日竣工投产，拟在原有基础上追加固定资产投资２０００万元。

公司追加投资后，项目将于年内加快建成投产，为公司研发新产品、扩大生产规模打下良好的基础，同时有助于企业提高自主研发能力，对实现公司的规模经济目标有着重要意义。同意该项目追加投资，并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

２０１３年５月２４日