证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０２３

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于２０１３年５月２４日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第三十二次会议，会议通知于２０１３年５月１４日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事９人，实到董事９人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》。

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，回报公司股东。公司将节余募集资金（含利息收入）人民币１６４，４２０，３７７．８５元用于永久性补充流动资金。

具体内容见《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临２０１３－０２５）

与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案尚须提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司２０１３年第二次临时股东大会定于２０１３年６月１０日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临２０１３－０２６）。

与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

２０１３年５月２５日

证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０２４

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于２０１３年５月２４日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

针对《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：

公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将节余募集资金（含利息收入）人民币１６４，４２０，３７７．８５元用于永久性补充流动资金。

与会监事３人，３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

２０１３年５月２５日

证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０２５

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７２２号文核准，公司于２０１１年１１月２３日以非公开发行股票的方式向８名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）９６，８９７，１５２股，募集资金总额为１，１０９，４７２，３９０．４０元，扣除发行费用１７，７４７，３７４．７６元后，实际募集资金净额为１，０９１，７２５，０１５．６４元。

山东汇德会计师事务所有限公司已于２０１１年１１月２３日对公司非公开发行股票资金到位情况进行了审验，并出具了（２０１１）汇所验字第６－０１２号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储、三方监管制度。

二、募集资金使用及节余情况

１、募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目“海参养殖项目”（以下简称“海参养殖募投项目”）拟投资总额为８６，６８１万元。随着海参养殖募投项目的完工，生产经营活动已正常进行，在建工程及设备投入已转为固定资产。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司计划将海参养殖募投项目予以完结，并将节余募集资金永久补充流动资金。山东汇德会计师事务所有限公司对公司募投项目完成情况出具了专项审核报告（（２０１３）汇所综字第６－０２１号）。

截至２０１３年５月６日，海参养殖募投项目合计投入５７，０９４．２１万元，募集资金节余（包含利息收入）１６，４４２．０４万元。海参养殖募投项目的资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	计划总投资	实际 募集资金	累计 投入资金	累计 产生利息	资金余额 （含利息）
海参养殖项目	８６，６８１．００	７１，７４１．５０	５７，０９４．２１	１，７９４．７５	１６，４４２．０４
小计	８６，６８１．００	７１，７４１．５０	５７，０９４．２１	１，７９４．７５	１６，４４２．０４

２、募集资金节余情况

截至２０１３年５月６日，募集资金节余（包含利息收入）１６４，４２０，３７７．８５元， 占募集资金净额的１５．０６％，余下资金存放于下列募集资金专户：

单位：元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
中国农业银行股份有限公司荣成市支行	１５５９０１０１０４００２０３２５	６４，４２０，３７７．８５	一般结算专户
交通银行股份有限公司威海分行	４０１００６０００７０８１３００４７２４３	１００，０００，０００．００	定期保证金户
合计		１６４，４２０，３７７．８５

三、募集资金节余的主要原因

在海参养殖募投项目建设过程中，公司充分利用自身多年的建设经验，对周边各项资源进行合理使用，自行建造，不对外承建，从而节约了很大部分的项目费用（包括工程建设管理费、基本预备费、大坝土建费及铺底流动资金）；公司本着货比三家原则，在保证质量的前提下，采购优质且具有价格优势的各项设备物资，降低了海参苗和设备购置的采购成本。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，回报公司股东。公司将节余募集资金（含利息收入）人民币１６４，４２０，３７７．８５元用于永久性补充流动资金，待节余募集资金转出专户后注销相关募集资金专项账户。

公司过去１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内不进行此类高风险投资。

五、相关审议程序及专项意见

（一）２０１３年５月２４日，第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体董事同意将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）２０１３年５月２４日，第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将节余募集资金（含利息收入）人民币１６４，４２０，３７７．８５元用于永久性补充流动资金。

（三）公司独立董事一致认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司过去１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内不进行此类高风险投资。

全体独立董事一致同意公司将节余募集资金（含利息收入）１６４，４２０，３７７．８５元永久性补充公司流动资金

（四）经核查，保荐机构认为：公司以部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，并投资于公司主营业务。已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。保荐人对以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）第七届董事会第三十二次会议决议；

（二）第七届监事会第二十四次会议决议；

（三）独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

（四）国都证券有限责任公司出具的专项核查意见；

（五）山东汇德会计师事务所有限公司出具的审核报告。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

２０１３年５月２５日

证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１３－０２６

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、会议召开时间：２０１３年６月１０日上午９：３０正式开始

２、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司第七届董事会

２、会议时间：２０１３年６月１０日上午９：３０

３、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

二、会议审议的议题

关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案

三、会议出席对象

１、截止２０１３年６月４日下午３：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记事项

１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间及登记地点：

登记时间：２０１３年６月５日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００

登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

３、注意事项：

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

４、联系事宜：

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：张敏

联系电话：０６３１－７４３８０７３

传 真：０６３１－７４３８０７３

邮政编码：２６４３０５

五、附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

２０１３年５月２５日