本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会于２０１３年４月２４日通过公司指定媒体发出召开公司２０１２年年度股东大会的董事会公告。公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２４日上午在广州市天河区临江大道３号发展中心６楼召开。

（二）出席本次会议的股东和股东代理人共２０名，代表股份数２，０３１，７１２，２４０股，占公司有表决权股份总数的７４．０９％。

（三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由副董事长伍竹林先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席会议７人，杨丹地董事长和白勇董事因出差未出席会议；公司在任监事３人，出席会议２人；董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
１、《关于〈公司２０１２年度董事会工作报告〉的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
２、《关于〈公司２０１２年度监事会工作报告〉的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
３、《关于〈公司２０１２年年度报告〉及〈公司２０１２年年度报告摘要〉的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
４、《关于〈公司２０１２年度财务决算报告〉的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
５、《关于公司２０１２年度利润分配方案的决议》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
６、《关于公司２０１２年度财务预算方案的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
７、《关于公司日常关联交易事项的议案》	３２４，０７９，２６８	１００％	０	－	０	－	是
８、《关于公司聘任审计机构的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
９、《关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的崖议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是
１０、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	２，０３１，７１２，２４０	１００％	０	－	０	－	是

注：议案７为关联交易，关联股东回避了本项表决，其他非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为３２４，０７９，２６８股，由非关联股东进行表决。

三、律师对本次股东大会的法律意见

公司聘请广州金鹏律师事务所律师王波律师和潘筱云律师对本次股东大会进行现场见证，并出具《广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司２０１２年年度股东大会的律师见证法律意见书》（（２０１３）穗金鹏股法字第５３号），律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）广州发展集团股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

（二）广州金鹏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二Ｏ一三年五月二十五日