本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

２、本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

１、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２４日在北京市三里河路１号西苑饭店会议室召开。

２、出席会议的股东及股东代表的情况

出席会议的股东及股东代表人数	３４
其中：出席现场会议的股东及股东代表人数	６
通过网络投票出席会议的股东人数	２８
所持有表决权的股份总数（股）	１０５，８５８，９７２
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份总数（股）	１０４，６６６，０２６
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数（股）	１，１９２，９４６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２４．１１％
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份占股份总数的比例	２３．８４％
通过网络投票出席会议的股东持有股份占股份总数的比例	０．２７％

３、本次大会由高松董事长主持。公司５名董事、１名监事和１名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

１、审议并通过了《关于２０１２年年度报告及其摘要的议案》；

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１０５，７２４，１７２	９９．８７	１１８，３００	０．１１	１６，５００	０．０２	是

２、审议并通过了《关于公司２０１２年董事会工作报告的议案》

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１０５，７２４，７７２	９９．８７	１１７，７００	０．１１	１６，５００	０．０２	是

３、审议并通过了《关于公司２０１２年监事会工作报告的议案》

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１０５，７１４，８７２	９９．８６	１１７，７００	０．１１	２６，４００	０．０３	是

４、审议并通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１０５，７１４，８７２	９９．８６	１１７，７００	０．１１	２６，４００	０．０３	是

５、审议并通过了《关于公司２０１２年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１０５，７１１，１４９	９９．８６	１２９，２００	０．１２	１８，６２３	０．０２	是

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１２年度实现的净利润为１，６５７，１６４．５２元，加上２０１２年初未分配利润为９５，４９１，１３７．５８元，可供股东分配的利润为９７，１４８，３０２．１０元；２０１２年度的资本公积金为１１８，３８６，５７８．４９元。

根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：本公司２０１２年度进行利润分配，按公司２０１２年末总股本４３９，０１１，１６９股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利０．０３８元（含税）；共计派发股利１，６６８，２４２．４４元，占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为１００．６７％，分配后尚结余未分配利润９５，４８０，０５９．６６元，结转下一会计年度；资本公积金不转增股本。

６、审议并通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构及支付其２０１２年度报酬的议案》

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１０５，７１１，１４９	９９．８６	１１７，７００	０．１１	３０，１２３	０．０３	是

三、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

２０１３年５月２４日