重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）七届十七次董事会会议于２０１３年５月２４日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名，实参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　１、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改＜北京首都开发股份有限公司章程＞的议案》。

　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。根据实际工作需要，修改《北京首都开发股份有限公司章程》。具体修改内容如下：

　（１）原第六条：公司注册资本为人民币１４９，４６７．５万元。

　现修改为：公司注册资本为人民币２２４，２０１．２５万元。

　（２）原第十九条：公司股份总数为１４９，４６７．５万股，公司的股本结构为普通股为１４９，４６７．５万股，未发行其他种类股份。

　现修改为：公司股份总数为２２４，２０１．２５万股，公司的股本结构为普通股为２２４，２０１．２５万股，未发行其他种类股份。

　《公司章程》的修改须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

　特此公告。

　北京首都开发股份有限公司董事会

　２０１３年５月２４日