本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年５月２４日上午９：３０时

　２．召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第一会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第七届董事会

　５．主 持 人：公司第七届董事会董事长徐平先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共计８人，代表股份４８９，６２０，０３２股，占公司有表决权总股份６３．８３％。

　公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师张燕、李玉霞女士列席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》。

　表决结果：同意票４８９，６２０，０３２股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：重庆树深律师事务所

　２．律师姓名：张燕、李玉霞

　３．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、２０１３年第一次临时股东大会决议和会议记录；

　２、重庆树深律师事务所法律意见书。

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　２０１３年５月２５日