本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１１日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＰＰＮ１号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币１０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。详见公司于２０１２年１月１３日发布的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告》（公告编号：２０１２－００１）。

　公司分别于２０１２年１月１７日、２０１２年２月１４日各完成５亿元期限为１年的非公开定向债务融资工具的发行，由兴业银行股份有限公司主承销。上述非公开定向债务融资工具目前均已到期并按期归还。

　２０１３年５月２３日，公司在中市协注［２０１２］ＰＰＮ１号注册通知书的额度内完成２０１３年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“１３新中泰ＰＰＮ００３”）的发行。本次发行规模为人民币５亿元，扣除手续费后到账金额４．９８５亿元，期限为１年，发行利率为５．２％。本期非公开定向债务融资工具由兴业银行股份有限公司作为主承销，向投资人定向发行。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司

　董事会

　二○一三年五月二十五日