本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议的召开情况１． 会议通知情况：公司董事会于 ２０１３年４月２７日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

　２． 召开时间：２０１３年５月２０日上午１０：３０

　３． 召开地点：本公司办公楼会议室

　４． 表决方式：现场投票

　５． 召集人：公司董事会

　６． 主持人：董事长董明珠女士

　７． 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　三、会议的出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２１名，其所持有表决权的股份总数为１，０３３，１７６，９９９股，占公司有表决权总股份的３４．３５％；没有股东委托独立董事投票。

　公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、会议表决通过《２０１２年度董事会工作报告》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　２、会议表决通过《２０１２年度监事会工作报告》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　３、会议表决通过《２０１２年度财务报告》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　４、会议表决通过《２０１２年度报告》及其《摘要》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　５、会议表决通过《２０１２年度利润分配预案》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　６、会议表决通过《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　７、会议表决通过《公司章程修正案》

　表决情况：同意９９７，０８７，３５７股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．５１％；反对３５，０４３，４０６股，占出席会议所有股东所持表决权的３．３９％；弃权１，０４６，２３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％。

　８、会议表决通过《董事会议事规则（修订）》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　９、会议表决通过《公司２０１３年开展外汇资金交易业务专项报告》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　１０、会议表决通过《２０１３年日常关联交易预计的议案》

　表决情况：此议案关联股东回避了表决。同意７７７，８３６，７８７股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１２％。

　１１、会议表决通过《关于开展票据池业务的专项报告》

　表决情况：同意１，０３２，２６６，２６３股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权９１０，７３６ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０９％。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东非凡律师事务所

　２．律师姓名：邵长富 王振兴

　３．结论性意见：公司２０１２年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《珠海格力电器股份有限公司二○一二年年度股东大会决议》；

　２、关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　珠海格力电器股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一三年五月二十一日