本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司第四届董事会

　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　（三）会议时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年５月２０日下午１４：００；

　（２）网络投票时间：２０１３年５月１９日－２０１３年５月２０日；

　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月１９日１５：００至２０１３年５月２０日１５：００期间的任意时间；

　（四）现场会议地点：北京市昌平区科技园区超前路１３号二六三昌平基地二楼会议室；

　（五）会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东代理人共８名，代表股份８３６９２４７０股，占公司有表决权股份总数的３４．８７％；通过网络投票的股东及股东代理人共３名，代表股份１２６００股，占公司有表决权股份总数的０．００５３％。

　本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场或网络投票表决，审议通过了如下决议：

　１、关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　２、关于《２０１２年年度董事会报告》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　３、关于《２０１２年年度监事会工作报告》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　４、关于《２０１２年年度财务决算报告》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　５、关于《２０１２年年度利润分配方案》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　６、关于《２０１３年年度财务预算报告》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　７、关于《２０１２年年度募集资金存放和使用报告》的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　８、关于续聘２０１３年年度审计机构的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　９、关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　１０、关于终止募投项目“９５０５０多方通话业务拓展项目”的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　１１、关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　１２、关于确定公司监事津贴的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　１３、关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案

　其中，同意８３７０５０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所连莲律师、李晶律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．公司２０１２年年度股东大会决议；

　２．北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２０日