本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重 要 提 示

　●本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年度股东大会于２０１３年５月２０日上午１０︰００在长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层会议室召开。大会由董事会召集，董事长王海先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议；会议的召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　出席本次会议的股东及股东代理人共计２名，代表的股份数为１６３，０９２，６３２股，占公司有表决权股份的５８．２５％。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　１．《２０１２年度公司董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　２．《２０１２年度公司监事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　３． 《２０１２年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网站）；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　４． 《２０１２年度公司经审计的财务报告》（详见巨潮资讯网站）；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　５． 《２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　经天职国际会计师事务所审计确认，２０１２年度公司归属于母公司的净利润亏损额６０，７９５，８４３．０９元，加上期初未分配利润－４１４，９３６，４６６．６２元，２０１２年未分配利润为－４７５，７３２，３０９．７１元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为－４７５，７３２，３０９．７１元。

　截至本报告期末，公司实际可供股东分配利润为负，据此，公司拟定２０１２年利润分配及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　６．《公司２０１３年度高管薪酬分配方案》（详见巨潮资讯网站）；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　７． 《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　公司自２０００年开始聘请天职国际会计师事务所有限公司担任公司审计机构，该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽责尽职，从专业角度维护了公司及全体股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，公司拟续聘天职国际会计师事务所担任本公司２０１３年度审计机构，审计费用参照２０１２年收费标准由管理层与审计机构协商确定。

　８．《关于增补李灵明为第五届董事会董事候选人的议案》；（详见公司２０１３年３月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站披露的２０１３－００５号＜第五届董事会第十二次会议决议公告＞）。

　同意１６３，０９２，６３２股，占出席本次会议有表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席本次会议有表决权股份的０％。

　会议还听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。

　三、律师法律意见书摘要

　湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所对本次股东大会进行见证。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师出席大会并出具了经湖南银联律师事务所负责人陈敏辉确认的《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司２０１２年度股东大会之法律意见书》。该所律师认为：湖南天一科技股份有限公司２０１２年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、 经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书。

　湖南天一科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月２０日