股票代码：００２２４７ 股票简称：帝龙新材 公告编号：２０１３—０３０

　浙江帝龙新材料股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　３、本次股东大会审议的第八项议案为公司股东姜飞雄先生（持有公司股份１１２５万股，占公司总股本的８．７３％）向公司董事会提交的临时提案。提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将其作为新增临时议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１３年５月２０日上午９：００

　２、召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号三号楼（东楼）公司会议室。

　３、召开方式：本次会议采取现场表决的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生

　６、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　７、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表６名出席本次大会，代表公司股份６３，０７１，０００股，占公司总股本１２８，８００，０００股的４８．９７％。公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师出席本次会议并进行现场见证。

　二、议案审议表决情况

　股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　３、审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　４、审议通过了审议《２０１２年度财务决算报告》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　６、审议通过了《关于核定２０１２年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　７、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　８、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　该议案的表决结果为：同意：６３，０７１，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。

　公司独立董事在本次股东大会上作了２０１２年度述职报告。公司独立董事寿邹因出差在外，未亲自出席本次股东大会，委托独立董事毛时法作２０１２年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、钱晓波现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的《浙江帝龙新材料股份有限公司２０１２年度股东大会决议》；

　２、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司２０１２年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　２０１３年５月２１日

　证券代码：００２２４７ 股票简称：帝龙新材 公告编号：２０１３—０３１

　浙江帝龙新材料股份有限公司

　第二届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于２０１３年５月１５日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于２０１３年５月２０日以现场结合通讯的表决方式召开。

　本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任姜飞雄先生为公司总经理的议案》。

　会议决定聘任姜飞雄先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　特此公告。

　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　２０１３年５月２１日

　附件：姜飞雄先生简历

　姜飞雄，男，１９６４出生，大专学历，工程师、高级经济师。临安市人大代表、临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席。２００７年６月至今任本公司董事长。２００９年５月兼任成都帝龙法定代表人、执行董事；２００９年６月兼任北京帝龙法定代表人、执行董事；２００９年１２月任帝龙光电法定代表人、执行董事；２０１０年１０月兼任廊坊帝龙法定代表人、执行董事。姜飞雄先生直接持有公司股份８．７３％，通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份２９．８７％，为公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。