本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议的情形。

　３、本次股东大会没有增加提案的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１３年５月２０日（星期一）上午９：３０时－１１：００时

　２．召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事局

　５．主持人：董事局主席侯松容先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（股东授权委托代表）３人、代表股份２２９，０４６，０８３股，占本公司有表决权总股份１９．０２％。

　２．内资股股东出席情况：

　内资股股东（股东授权委托代表）２人、代表股份２２８，８１４，７８３股，占公司内资股股东表决权股份总数２８．６６％，占本公司有表决权总股份１９％。

　３．外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　外资股股东（股东授权委托代表）１人、代表股份２３１，３００股，占公司外资股股东表决权股份总数０．０６％，占本公司有表决权总股份０．０２％。

　４、其他人员出席情况：

　？？？？公司董事６人、监事２人、高级管理人员３人，公司聘请的律师等。

　二、提案审议情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１２年度董事局工作报告》；

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　３、审议通过了《２０１２年度会计师审计报告》；

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　４、审议通过了《２０１２年年度报告》；

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　５、审议通过了《关于２０１２年度利润分配方案的议案》；

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　６、审议通过了《关于聘请２０１３年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　７、审议通过了《关于修改＜公司章程＞有关条款的议案》。

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　８、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

　总的表决情况：同意２２９，０４６，０８３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　９、审议通过了《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》。

　总的表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９０％；反对２３１，３００股，占出席会议所有股东所持表决权０．１０％；弃权０股。

　内资股股东表决情况：同意２２８，８１４，７８３股，占出席会议的内资股股东所持表决权１００％；反对和弃权均为０股。

　外资股股东的表决情况：同意０股；反对２３１，３００股，占出席会议外资股股东所持表决权１００％；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

　２．律师姓名：江学勇、翁春娴

　３．结论性意见：公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、康佳集团股份有限公司２０１２年年度股东大会的通知、决议、公告。

　２、关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　康佳集团股份有限公司

　董 事 局

　二○一三年五月二十一日