本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议的通知于２０１３年５月１６日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于２０１３年５月２０日上午以通讯方式召开。会议应到董事１５人，实到董事１５人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了公司聘任部分高级管理人员的议案。

　因工作变动的原因，公司原副总经理兼财务总监张华女士辞去了公司副总经理兼财务总监职务。为满足公司财务工作需要，经总经理提名，公司董事会同意聘任任云龙先生为公司副总经理兼财务总监，任期至２０１５年４月。

　公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会聘任的副总经理兼财务总监任云龙先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意聘任任云龙先生为公司的副总经理财务总监。

　表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月２１日

　附：任云龙先生简历：

　任云龙，男，１９７９年８月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任南方汇通股份有限公司财务主管，南车株洲电力机车研究所有限公司财务主管，北京南车时代机车车辆机械有限公司财务总监。现任南车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部部长。