本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年４月２３日发布了《第七届董事会第五次会议决议公告》（以下称“公告”），公告编号为２０１３－０１４。因工作失误，公告中关于议案３—《２０１２年度内部控制自我评价报告》中“本报告需提交２０１２年度股东大会审议“的表述有误，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案不需要提交股东大会审议，现更正如下：

　更正前内容为：

　３．《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本报告需提交２０１２年度股东大会审议。

　更正后内容为：

　３．《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　除上述内容外，公司《第七届董事会第五次会议决议公告》的其他内容不变，本次更正不涉及公司《关于召开２０１２年度股东大会的通知》，公司《关于召开２０１２年度股东大会的通知》以２０１３年５月１７日公告的内容为准（公告编号：２０１３－０２５）。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司

　董事会

　二○一三年五月二十日