本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　荣安地产股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月２０日在浙江省宁波市箕漕街７６号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共１０人，代表股份８９５８２３７４８股，占公司总股份的８４．４１％。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　一、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　二、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　三、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　四、审议通过《２０１２年度利润分配方案》

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　五、审议通过《２０１２年年度报告》及摘要

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　七、审议通过《章程修正案》

　同意股份８９５８２３７４８股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；

　反对股份０股，弃权股份０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字的本次股东大会决议

　２、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十一日