本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要提示

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１３年５月２０日

２、召开地点：福建省福州市洪山园路６８号招标大厦Ａ座六楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：副董事长邹金仁先生

６、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	２人
所持有表决权的股份总数（股）	８５，４５９，６２３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２４．３１％
通过网络投票出席会议的股东人数	０
所持有表决权的股份数（股）	０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０

７、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，现场出席２人，通过视频出席的３人，董事长景百孚先生、董事李春雨先生、臧小涵女士、朱姵霖女士因出差在外未出席会议；公司在任监事３人，现场出席１人，通过视频出席２人；公司董事会秘书、财务代总监出席会议。

三、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	公司２０１２年董事会工作报告	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过
２	公司２０１２年监事会工作报告	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过
３	公司２０１２年度财务决算报告	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过
４	公司２０１２年度利润分配方案	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过
５	公司２０１２年年度报告及摘要	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过
６	关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１３年审计机构的议案	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过
７	关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案	８５，４５９，６２３	１００％	０	０	０	０	通过

此外会议听取了公司３位独立董事的２０１２年度述职报告。

四、律师出具的意见

１、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

２、律师姓名：吴江成、黄发平

３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。

五、备查文件

１、公司２０１２年度股东大会决议。

２、北京大成（福州）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

２０１３年５月２０日