本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年５月２０日（星期一）上午９：３０

　２、召开地点：山东共达电声股份有限公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：山东共达电声股份有限公司董事会

　５、主持人：副董事长杨进军先生

　６、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共４人，代表有表决权的股份数６４１７．６万股，占公司有表决权股份总数的５３．４９％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　（一）审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（五）审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（六）审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（七）审议通过了《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（八）审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（九）审议通过了《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（十）审议通过了《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》的议案；

　表决结果为：赞成票６４１７．６万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００ ％；反对票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见：

　北京市中伦律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、《山东共达电声股份有限公司２０１２年度股东大会决议》；

　２、《北京市中伦律师事务所关于公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　山东共达电声股份有限公司董事会

　二〇一三年五月二十日