本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况

　２、本次会议没有新提案提交表决

　二、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２０１３年５月２０日上午９：００；

　２、股权登记日：２０１３年５月１５日；

　３、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼会议室；

　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式；

　５、会议召集人：公司董事会；

　６、主持人：董事长李洪信先生；

　７、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计５人，代表股份８７９，８８３，６７５股，占公司有表决权总股份的７６．５１１６％。

　公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议逐项审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（五）审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司２０１３年度日常关联交易额度及协议的议案》

　７．１） 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

　该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

　该议案的表决结果为：赞成的股数５６，３０５，８３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７．２） 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７．３） 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７．４） 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７．５） 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（九）审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数８７９，８８３，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权的股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　本次股东大会的议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的２／３以上。

　以上议案的详细内容详见刊登在２０１３年４月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

　五、独立董事述职情况

　在本次会议上，公司独立董事刘学恩先生、独立董事王晨明女士、独立董事曹春昱先生分别作了２０１２年年度独立董事工作的述职报告。

　六、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　七、备查文件

　１、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　２、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

　３、本次股东大会全套会议资料。

　特此公告。

　山东太阳纸业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年五月二十一日