证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２５

荣盛石化股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、公司于２０１３年４月２７日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》；

２、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；

３、本次股东大会以现场投票方式召开；

４、本次股东大会第一、二两项议案采用累积投票制。

一、会议召开情况

１、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会

２、召开时间：２０１３年５月２０日（星期一）上午９：３０

３、召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、主持人：董事长李水荣

６、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东（股东代表）共６人，代表股份９８５，７００，０００股，占公司有表决权股份总数的８８．６４％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

１、采取累积投票制表决，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

会议以累积投票方式选举产生李水荣、李永庆、李彩娥、俞凤娣、郑植艺、高勇、俞毅、俞春萍为公司第三届董事会董事，其中高勇、俞毅、俞春萍为公司独立董事。具体表决结果如下：

序号	非独立董事候选人	获得表决权数（票）	占有效表决权股份的比例
１	李水荣	９８５，７００，０００	１００％
２	李永庆	９８５，７００，０００	１００％
３	李彩娥	９８５，７００，０００	１００％
４	俞凤娣	９８５，７００，０００	１００％
５	郑植艺	９８５，７００，０００	１００％
序号	独立董事候选人	获得表决权数（票）	占有效表决权股份的比例
１	高勇	９８５，７００，０００	１００％
２	俞毅	９８５，７００，０００	１００％
３	俞春萍	９８５，７００，０００	１００％

２、采取累积投票制表决，审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

会议以累积投票方式选举产生了李居兴、李国庆为公司第三届监事会监事。具体表决结果如下：

序号	监事候选人	获得表决权数（票）	占有效表决权股份的比例
１	李居兴	９８５，７００，０００	１００％
２	李国庆	９８５，７００，０００	１００％

３、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意９８５，７００，０００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、荣盛石化股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１３年５月２０日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１３－０２６

荣盛石化股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第一次会议通知于２０１３年５月１１日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１３年５月２０日在公司会议室以现场的方式召开，会议应出席的董事８人，实际出席会议的董事８人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

内容摘要：选举李水荣先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

内容摘要：选举组成董事会各专业委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

１）选举俞春萍、李永庆、李彩娥、高勇、俞毅为公司董事会审计委员会委员，其中俞春萍为主任委员。

２）选举高勇、李水荣、俞凤娣、俞春萍、俞毅为公司董事会提名委员会委员，其中高勇为主任委员。

３）选举李水荣、李永庆、高勇、俞春萍、俞毅为公司董事会战略委员会委员，其中李水荣为主任委员。

４）选举俞毅、李水荣、李彩娥、高勇、俞春萍为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中俞毅为主任委员。

５）选举俞春萍、俞毅、李彩娥为公司董事会风险控制委员会委员，其中俞春萍为主任委员。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

内容摘要：聘任郭成越先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容摘要：聘任寿柏春先生、俞凤娣女士为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

内容摘要：聘任李彩娥女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要：聘任李居兴先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１３年５月２０日

附件：简历

（１）李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、２０１１中国民企年度人物等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李水荣先生为公司实际控制人，持有公司９，５３０万股股份，占公司总股本的比例为８．５７％，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（２）李永庆先生：初中学历；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、本公司董事。

李永庆先生持有公司１，４３０万股股份，占公司总股本的比例为１．２９％，为公司实际控制人李水荣之堂侄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（３）俞毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，１９６５年８月出生，１９８８年７月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易专业学士学位，１９９１年１月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“１５１人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文１００余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

俞毅先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（４）高勇先生：１９５３年７月出生，大专学历，高级工程师。曾任邵阳二纺机厂助理工程师、北京工具研究所副所长、北京工具工业公司总工程师办公室主任兼技术科长；纺织工业部装备司副处长、处长、副司长；中国纺织机械器材工业协会副理事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织机械器材工业协会理事长。现任中国纺织工业联合会副会长兼秘书长、中国纺织工业联合会国际贸易办公室主任、中国纺机独立董事。

高勇先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）俞春萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，１９６５年７月出生，１９８６年７月毕业于浙江财政学校财政专业，１９９３年７月毕业于江西财经大学会计学专业，获得大学本科学历及学士学位。１９８６年７月－１９９３年１月在金华财政学校任教，１９９３年１月至今在浙江财经大学审计处从事内部审计工作。２００３年１２月获得高级会计师职称。

俞春萍女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（６）郭成越先生：本科学历，高级工程师；历任天津石化公司涤纶厂技术科科长、翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总经理，公司监事；现任公司总经理。

郭成越先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（７）寿柏春先生：大专学历；曾先后任职于浙江包装彩印厂、深圳利丰贸易进出口公司、嘉兴思达经贸有限公司；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理、杭州荣盛化纤销售有限公司总经理；现任公司副总经理兼杭州荣盛化纤销售有限公司总经理。

寿柏春先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（８）俞凤娣女士：大专学历；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任公司董事、副总经理，兼任浙江荣翔化纤有限公司总经理。

俞凤娣女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（９）李彩娥女士：高级经济师、本科学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任本公司董事、财务总监。

李彩娥女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之妹妹，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（１０）全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事会秘书。

全卫英女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之外甥女，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（１１）李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席。

李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１３－０２７

荣盛石化股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第一次会议通知于２０１３年５月１１日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于２０１３年５月２０日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

内容摘要：选举李居兴先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期三年。自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

２０１３年５月２０日

附件：李居兴先生简历

李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席。

李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。