证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１３－０１２

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决提案的情况

２、本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年５月１９日在公司二楼第三会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	２
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
所持有表决权的股份总数（股）	１７１，０３７，５３０
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３３．８９
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用
通过网络投票出席会议的股东人数	不适用
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
所持有表决权的股份数（股）	不适用
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（％）	不适用
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨振兴先生主持，本次会议以现场投票方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了监票、计票，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事７人，出席７人；董事会秘书１人出席会议，其他高管２人及见证律师２人列席会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决，审议以下议案并形成决议：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
２	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
３	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度财务决算报告	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
４	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度利润分配预案	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
５	山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度报告及摘要	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
６	关于续聘２０１３年度审计机构的议案	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
７	关于修改《公司章程》的议案	１７１，０３７，５３０	１００	０	０	０	０	是
８	关于２０１３年度日常关联交易的议案	６３９，８００	１００	０	０	０	０	是

其中：议案８涉及关联交易，出席公司本次股东大会的股东山东博汇集团有限公司持有本公司１７０，３９７，７３０股股份，占公司股份总额的３３．７７％，为公司控股股东；杨延良先生通过淄博华涛贸易有限公司间接持有山东博汇集团有限公司４１．３１％的股权，并直接持有山东博汇集团有限公司１８％的股权，为公司实际控制人；同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司８３．３４％的股份，而山东科润投资有限公司持有山东海力化工股份有限公司５３％的股份，为海力化工的实际控制人，因此本公司与山东海力化工股份有限公司为同一实际控制人，山东海力化工股份有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第１０．１．５规定的关联关系情形。在对议案８进行表决时，山东博汇集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平两名律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司２０１２年度股东大会的人员资格合法有效；公司２０１２年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度股东大会决议

（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

２０１３年５月１９日

股票代码：６００９６６ 股票简称：博汇纸业 编号：临２０１３－０１３

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

２０１３年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时董事会通知于２０１３年５月１６日以书面及传真方式发出，会议于２０１３年５月１９日在公司二楼第三会议室召开，本次会议应出席董事９人，实际出席会议董事９人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨振兴主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

公司第七届董事会董事长杨振兴先生因工作需要，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任职务。杨振兴先生仍担任公司董事、董事会提名委员会委员和战略委员会委员。

经公司董事一致选举杨延智先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、《关于选举董事会战略委员会主任的议案》

选举杨延智先生为公司董事会战略委员会主任委员。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一三年五月十九日

股票代码：６００９６６ 股票简称：博汇纸业 编号：临２０１３－０１４

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会董事长杨振兴先生因工作需要，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任职务。杨振兴先生仍担任公司董事、董事会提名委员会委员和战略委员会委员。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司召开２０１３年第一次临时董事会选举杨延智先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时接替杨振兴先生在公司董事会下设的战略委员会主任职务，任期与第七届董事会相同。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一三年五月十九日

杨延智先生的简历：

杨延智先生，中国公民， 男，１９７５年出生，汉族，大学学历。曾任本公司车间主任，生产部部长、总经理助理、公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。