证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号： ２０１３—０２５

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次会议无否决和修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、 会议召开和出席情况

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年５月２０日上午９：００在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表１人，代表有表决权的股份数８２，３０１，２０６股，占公司股份总额的１７．６０％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长计皓主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举产生公司第六届董事会董事，表决结果如下：

　１、选举计皓为公司第六届董事会董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　２、选举王白浪为公司第六届董事会董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　３、选举田智强为公司第六届董事会董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　４、选举顾飞鹰为公司第六届董事会董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　５、选举陈万平为公司第六届董事会董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　６、选举雷荣为公司第六届董事会董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　７、选举黄曼行为公司第六届董事会独立董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　８、选举韩洪灵为公司第六届董事会独立董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　９、选举张立民为公司第六届董事会独立董事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举产生公司第六届监事会股东代表监事，表决结果如下：

　１、选举邱忠瑞为公司第六届监事会监事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　２、选举张程伟为公司第六届监事会监事

　同意票为８２，３０１，２０６股，占出席会议有效表决权总数１００％，当选有效。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所温慧律师、周玉娟律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　四、备查文件：

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１３年第一次临时股东大会决议》；

　２、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　２０１３年５月２１日

　证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１３－０２６

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司工会２０１３年度第一次职工代表大会于２０１３年５月１７日下午３时在公司多功能厅会议室召开，职工代表大会应到代表８６人，实际到会代表８０人，因事缺席代表６人。会议经过讨论，通过以下决议：

　选举傅伟林同志为公司第六届监事会职工代表监事。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　监事会

　２０１３年５月２１日

　证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号：２０１３－０２７

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议情况

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于２０１３年５月１５日以电子邮件方式发出，会议于２０１３年５月２０日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长计皓主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：

　一、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　公司第六届董事会选举计皓为公司第六届董事会董事长。

　二、审议并一致通过《关于公司第六届董事会聘任公司总经理的议案》。

　公司第六届董事会聘任田智强为公司总经理。

　三、审议并一致通过《关于公司第六届董事会聘任公司审计监察部部长的议案》。

　公司第六届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长。

　四、审议并一致通过《关于公司第六届董事会聘任公司副总经理的议案》。

　公司第六届董事会聘任华一鸣、陈建平、刘成跃和顾飞鹰为公司副总经理。

　五、审议并一致通过《关于公司第六届董事会聘任公司财务总监的议案》。

　公司第六届董事会聘任谢美贞为公司财务总监。

　六、审议并一致通过《关于公司第六届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。

　公司第六届董事会聘任顾飞鹰为公司董事会秘书。

　七、审议并一致通过《关于公司第六届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。

　公司第六届董事会聘任易国华为公司证券事务代表。

　公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　八、审议并一致通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

　１、战略委员会：由５名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为王白浪、田智强、顾飞鹰和独立董事张立民。

　２、提名委员会：由３名董事组成，由独立董事黄曼行担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事张立民。

　３、薪酬与考核委员会：由３名董事组成，由独立董事张立民担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事韩洪灵。

　４、审计委员会：由３名董事组成，由独立董事韩洪灵担任主任委员（召集人），成员为顾飞鹰和独立董事黄曼行。

　九、审议并一致通过《关于授权总经理参与遂昌县成屏二级电站有限责任公司部分股权竞买及后续相关事宜的议案》。

　鉴于水资源对公司生产的重要性，公司决定在董事会权限内参与遂昌县成屏二级电站有限责任公司３１．２１％的股权拍卖，该股权的拍卖公告已于２０１３年５月１３日刊登于《钱瓯遂昌》和《处州晚报》，竞买时间为２０１３年５月２２号下午１５：００。具体情况如下

　１、拍卖标的的基本情况

　遂昌县成屏二级电站于１９６６年建成并投产，坝址以上集水面积２１５ｋ㎡，正常水库库容９２０万立方米，电站目前总装机容量７６００ｋｗｈ，近五年年平均饮用水供给量１３００万吨。注册资本４４２．６８万元。经营范围：水力开发，库区开发。（注：该电站土地权属遂昌县国有资产经营有限公司）。

　遂昌县明盛电业有限责任公司将其持有的遂昌县成屏二级电站有限责任公司３１．２１％的股权进行拍卖，起拍价１６００万元（设保留价）。

　２、保证金：２００万元。

　董事会授权公司总经理代表公司参与此次拍卖，办理相关手续、签署相关法律文件等。若竞买成功，则尽快办理相关股权变更手续。

　十、审议并一致通过《关于收购控股子公司衢州八达纸业有限公司５％的股权的议案》。

　由于公司业务发展的需要，公司决定收购自然人王和平持有的控股子公司衢州八达纸业有限公司５０万股股权，占衢州八达纸业有限公司总股本的５％，收购价格为每股１．７４元，收购总价款为８７万元，收购价格按照衢州八达纸业有限公司２０１３年４月底的每股净资产１．７４元。收购完成后，衢州八达纸业有限公司为公司全资子公司。自然人王和平与公司不存在关联关系。

　该公司成立于１９９６年５月，注册资本１，０００万元，其中本公司持有９５％的股权，自然人王和平持有５％的股权。该公司法定代表人黎树木，经营范围为机制纸及纸板制造、造纸原料、化工原料及产品（除危险品外）、建筑材料、五金、交电、金属材料、纸制品销售。公司住所为衢州市柯城区花园乡缸窑村。

　经天健会计师事务所审计，截止２０１２年１２月３１日，该公司总资产为５，６３０．６０万元，净资产为１，７１５．９３万元，２０１２年净利润８１．９３万元。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月２１日

　证券代码：００２０１２　　  证券简称：凯恩股份　　公告编号：２０１３－０２８

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于２０１３年５月１５日以电子邮件方式发出，并于２０１３年５月２０日在公司会议室召开。会议由监事会主席邱忠瑞主持，会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，以举手表决的方式审议并一致通过了《关于选举邱忠瑞为公司第六届监事会主席的议案》，选举邱忠瑞为公司第六届监事会主席。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会

　２０１３年５月２１日