证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２０１３——０２２

　东风汽车股份有限公司

　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于２０１３年５月 １６日以通讯表决的方式召开。应当参加会议表决的董事１２名，实际参加表决的董事 １２ 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《关于李建刚先生、熊爱国先生不再担任公司副总经理的议案》

　由于工作调动原因，李建刚先生、熊爱国先生不再担任公司副总经理。

　表决票：１２ 票，赞成票：１２ 票，反对票：０ 票，弃权票：０ 票。

　董事会对李建刚先生、熊爱国先生在任职期间为公司发展作出的贡献深表感谢！

　特此公告。

　东风汽车股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１７日