证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 公告编号：临２０１３－０１４号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　关于第一大股东之股东持股

　变动的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年５月１７日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）《告知函》，经江苏省国资委（苏国资复［２０１３］２２号）批准，江苏开元国际集团有限公司（以下简称：开元国际）在江苏省产权交易所公开挂牌转让其所持有开元资产４２％股权及相关债权。

　２０１３年５月１７日，金圆控股集团有限公司（以下简称：金圆控股）通过上述公开挂牌转让方式，以总价７５７９．４６万元受让了开元国际持有开元资产４２％股权及相关债权。双方于同日签订了《股权及债权转让协议》，金圆控股并向江苏省产权交易所支付了７５０万元交易保证金。

　本次股权转让完成后，金圆控股持有开元资产９１％股权，广东南方影视传媒控股有限公司持有开元资产９％股权，开元国际不再持有开元资产股权。开元资产持有本公司的股份不变，仍为２３１３．６３４８万股，占本公司总股本１３．６５％。本公司实际控制人不变，仍为赵璧生、赵辉父子。

　备查文件：

　（一）开元集团与金圆控股签订的《股权及债权转让协议》。

　（二）江苏开元资产管理有限公司《告知函》。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　２０１３年５月１８日

　证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 编号：临２０１３－０１５号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　２０１２年度股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　１．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　２．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开和出席情况

　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日在杭州市三台山路２７８号浙江宾馆会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表 ７人，代表有表决权的股份４３，４９１，３７１ 股，占公司股份总额的２５．６５７７％。其中：出席现场投票的股东及股东代表２人，代表有表决权的股份４３，２１７，３１１股，占公司总股本的２５．４９６０％；通过网络投票的股东５人，代表有表决权的股份２７４，０６０股，占公司总股本的０．１６１７％。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　１．审议通过《２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意４３，２６４，３１１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．４７７９ ％；反对２２５，０６０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ０．５１７５％；弃权２，０００股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００４６％。

　２．审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：同意４３，２６４，３１１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．４７７９ ％；反对２２５，０６０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ０．５１７５％；弃权２，０００股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００４６％。

　３．审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果：同意４３，２６４，３１１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．４７７９ ％；反对２２５，０６０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ０．５１７５％；弃权２，０００股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００４６％。

　４．审议通过《２０１２年度报告全文及摘要》。

　表决结果：同意４３，２６４，３１１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．４７７９ ％；反对２２５，０６０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ０．５１７５％；弃权２，０００股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００４６％。

　５．审议通过《２０１２年度利润分配方案》。

　表决结果：同意４３，２６４，３１１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．４７７９ ％；反对２２５，０６０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ０．５１７５％；弃权２，０００股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００４６％。

　６．审议通过《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》。

　关联股东江苏开元资产管理有限公司，对该议案回避了表决，该议案有效表决权股份总数为２０，３５５，０２３股。

　表决结果：同意２０，１２７，９６３股，占出席会议股东对该议案所持有效表决权股份总数的９８．８８４５％；反对２２５，０６０股，占出席会议股东对该议案所持有效表决权股份总数的１．１０５７％；弃权２，０００股。占出席会议股东对该议案所持有效表决权股份总数的０．００９８ ％。

　７．审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　表决结果：同意４３，２６４，３１１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．４７７９％；反对２２７，０６０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 ０．５２２１％；弃权０股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　独立董事在本次股东大会上作了２０１２年度独立董事述职报告。

　三、律师见证情况

　上海东方华银律师事务所王建文律师及叶菲律师出席本次股东大会，并对股东大会出具了法律意见书，认为：公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　１．公司２０１２年度股东大会决议；

　２．上海东方华银律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　吉林光华控股集团股份有限公司

　２０１３年５月１８日