本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、本次会议无否决提案的情况

２、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

１、召开时间：２０１３年５月１７日上午９：３０

２、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
１	公司２０１２年度董事会工作报告	４３９２０９８６	９９．９５	０	０	２１７００	０．０５	是
２	公司２０１２年度监事会工作报告	４３９２０９８６	９９．９５			２１７００	０．０５	是
３	公司《２０１２年年度报告》及《年 报摘要》	４３９２０９８６	９９．９５			２１７００	０．０５	是
４	公司２０１２年度财务决算报告	４３９２０９８６	９９．９５	２１７００	０．０５	０	０	是
５	公司２０１２年度利润分配预案	４３９４２６８６	１００	０	０	０	０	是
６	关于续聘会计师事务所及支付 其２０１２年度报酬的议案	４３９４２６８６	１００	０	０	０	０	是
７	为子公司担保及子公司对外担 保的议案	４３９４２６８６	１００	０	０	０	０	是
８	独立董事述职报告	４３９４２６８６	１００	０	０	０	０	是
９	关于修改公司章程的议案	４３９４２６８６	１００	０	０	０	０	是

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１２人，出席９人，３名独立董事因工作原因没有到会；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	４３９４２６８６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２４．６６

提交本次会议审议的第９ 项议案为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３ 以上通过。

三、律师见证意见

辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、刘冰为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议

２、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

２０１３年５月１７日