本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２７日发出通知，会议于２０１３年５月１７日上午１０：３０在东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦九楼会议室召开，会议审议的相关议案董事会已提前进行了公告，具体内容详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告。

　出席本次会议的股东及股东授权代表共６人，代表股份２３０，８００，２７８股，占公司有表决权股份总数的４１．４３％，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以记名投票表决方式通过决议如下：

　一、《公司２０１２年度董事会工作报告》

　报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１２年年度报告》全文第四节董事会报告部分。

　表决情况：同意２３０，８００，２７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权 ０股。

　二、《公司２０１２年度监事会工作报告》

　表决情况：同意２３０，８００，２７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权 ０股。

　三、《公司２０１２年度财务决算报告》

　２０１２年东莞市金叶珠宝有限公司实现归属于母公司的净利润２１，１６２．５９万元，顺利完成“在２０１２年，东莞市金叶珠宝有限公司全年实现净利润不低于２亿元”的股权分置改革的业绩承诺。

　２０１２年公司主营业务收入完成６４．２７亿元，实现利润总额２．４２亿元，实现归属于上市公司股东的净利润１．７７亿元，２０１２年每股收益０．３２元。截止２０１２年１２月３１日，公司总资产１９．４８亿元，总负债８．９９亿元，归属于上市公司股东的所有者权益１０．４６亿元，资产负债率４６．１６％。公司２０１２年度的资产结构总体比较合理，资产营运质量总体良好。

　表决情况：同意２３０，８００，２７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权 ０股。

　四、《公司２０１２年度利润分配方案》

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２ 年度合并实现净利润１７９，７２１，９３２．７１元，母公司２０１２年度实现净利润－１３，１９６，３６０．９９元，加上年初未分配利润－２３３，７１７，０１８．６７元，累计未分配利润为－２４６，９１３，３７９．６６元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：同意２３０，８００，２７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权 ０股。

　五、《公司２０１２年度报告》及其摘要

　报告内容详见披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告。

　表决情况：同意２３０，８００，２７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权 ０股。

　六、《关于续聘会计师事务所的议案》

　公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和２０１２年年报审计情况，决定续聘大信会计师事务所有限公司为２０１３年审计机构。公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘大信会计师事务所为２０１３年度审计机构。

　表决情况：同意２３０，８００，２７８股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权 ０股。

　本次年度股东大会表决由参加会议的公司股东代表和监事代表负责计票和监票，北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本公司２０１２年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

　备查文件

　１．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年五月十七日