股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１３－２４

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　八届十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海马汽车集团股份有限公司董事会八届十五次会议于２０１３年５月１４日以电子邮件等方式发出会议通知，并于５月１７日以现场和通讯表决相结合的方式召开。现场会议的地点为公司会议室。

　本次会议应出席会议的董事８人，其中３名董事现场出席，景柱、杨建中、胡群、徐兴尧和韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见同日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》上的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　２０１３年５月１７日

　股票简称：海马汽车  　　 股票代码：０００５７２　 　  编号：２０１３－２５

　海马汽车集团股份有限公司董事会关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海马汽车”）于２０１３年５月１７日召开了董事会八届十五次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１１３２号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等８ 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ）股５９８，８０２，３９５ 股，扣除发行费用后募集资金净额为２，９５０，１４６，３１８．７１元。募集资金于２０１０年９月２８日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字［２０１０］第５００６号）。

　募集资金到位后，公司于 ２０１０年１０月２０日将２４．５亿元的募集资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）进行增资，用于海马商务汽车１５万辆汽车技术改造项目；于２０１０年１０月２０日将５亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马轿车有限公司（原海马（郑州）汽车有限公司，以下简称“海马轿车”），用于海马轿车汽车新产品研发项目。截至２０１２年１２月３１日，海马轿车汽车新产品研发项目的募集资金已全部使用完毕。截至２０１３年３月３１日，募集资金已累计使１８７，２４７．５１万元。

　二、募集资金补充流动资金情况

　公司目前产销量逐步增长，所需的营运资金也相应加大，流动资金有一定缺口。为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会八届十五次会议决定将２９，０００万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限６个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。根据相关规定，本次补充流动资金的议案不需提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后即可实施。

　本次将募集资金补充流动资金，按半年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约４０６万元财务费用。

　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用。

　同时，公司承诺在募集资金补充流动资金的款项到期后，及时、足额归还至募集资金专用账户。如果因项目建设加速推进造成提前使用募集资金，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司自行解决。

　三、独立董事意见

　公司独立董事徐兴尧、魏建舟、韩旭认为：

　１、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

　２、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的１０％，补充流动资金的时间未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　３、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定。公司本次募集资金补充流动资金的程序合法、合规。

　综上，同意公司将２９，０００万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限６个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。

　四、监事会意见

　公司监事会对上述募集资金补充流动资金事项发表意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用２９，０００万元募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。

　五、保荐机构意见

　保荐机构——中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）对海马汽车拟运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了专项核查，意见如下：海马汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定，并已履行相关审批程序，本保荐机构同意海马汽车使用部分闲置募集资金２９，０００万元用于暂时补充公司流动资金。

　六、备查文件：

　１、公司董事会八届十五次会议决议。

　２、公司监事会八届九次会议决议。

　３、独立董事意见书。

　４、中国银河证券股份有限公司关于海马汽车集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　２０１３年５月１７日

　股票简称：海马汽车 　　  股票代码：０００５７２　 　  编号：２０１３－２６

　海马汽车集团股份有限公司监事会

　八届九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司监事会八届九次会议于２０１３年５月１７日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。符合公司法及公司章程的规定。

　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用２９，０００万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。

　海马汽车集团股份有限公司监事会

　２０１３年５月１７日