本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

株洲千金药业股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表１０人，代表本公司股份１０５，８０６，９３３股，占本公司总股本的３４．７１％，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江端预先生主持。

二、议案审议情况

大会以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议批准了《公司２０１２年度报告及摘要》。

同意	１０５，８０６，９３３	股，占出席会议股东所持表决权的	１００	％
弃权	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％
反对	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％

（二）审议批准了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

同意	１０５，８０６，９３３		股，占出席会议股东所持表决权的		１００		％
弃权		０		股，占出席会议股东所持表决权的		０		％
反对		０		股，占出席会议股东所持表决权的		０		％

（三）审议批准了《公司２０１２年度财务决算报告》。

同意	１０５，８０６，９３３	股，占出席会议股东所持表决权的	１００	％
弃权	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％
反对	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％

（四）审议批准了２０１２年度利润分配方案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，２０１２年度归属于母公司所有者的净利润为１２０，１６４，４８３．２８元，依据《公司章程》规定，母公司提取１０％的法定公积金９，７９７，９４２，．０９元，２０１２年度实现的可供分配利润为１１０，３６６，５４１．１９元，加上上次分配后留存的未分配利润２６７，３２２，９４６．１０元，累计可供股东分配利润为３７７，，６８９，４７８．２９元。

２０１２年度利润分配方案：以公司２０１２年末总股本３０４，８１９，２００股为基数，每１０股派现金２．５元（含税）方案进行分配。

同意		１０５，８０６，９３３		股，占出席会议股东所持表决权的		１００		％
弃权	０		股，占出席会议股东所持表决权的		０		％
反对	０		股，占出席会议股东所持表决权的		０		％

（五）审议批准了《关于聘请会计师事务所的议案》。

２０１３年度继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的会计审计机构。

同意	１０５，８０６，９３３	股，占出席会议股东所持表决权的	１００	％
弃权	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％
反对	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％

（六）审议批准了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

同意	１０５，８０６，９３３	股，占出席会议股东所持表决权的	１００	％
弃权	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％
反对	０	股，占出席会议股东所持表决权的	０	％

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所唐建平律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席２０１２年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司２０１２年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、召开２０１２年度股东大会通知公告；

２、２０１２年度股东大会会议记录及议案；

３、２０１２年度股东大会决议；

４、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

株洲千金药业股份有限公司

董事会 

２０１３年５月１７日