本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

　●本次年度股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　１、现场会议召开时间：２０１３年５月１７日１４：００

　２、现场会议召开地点：吉林省吉林市深圳街９９号本公司４０３会议室

　３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长夏增文

　６、出席会议的股东情况：

　（１）出席现场会议股东及股东代表共３名，代表有表决权的股份２５１，４４２，４６６股，占公司已发行股份总数３４．０７％；

　（２）通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共３名，代表有表决权的股份４９７，０９６股，占公司已发行股份总数的０．０７％ 。

　（３） 参与本次股东大会表决的股东共计６名，代表有表决权的股份２５１，９３９，５６２股，占公司已发行股份总数的３４．１３％。

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

　二、提案审议情况

　经审议表决，本次年度股东大会通过了以下决议，出席现场会议参与表决和通过网络投票平台参与表决的汇总表决结果如下：

　１、审议《吉林华微电子股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　２、审议《吉林华微电子股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　３、审议《吉林华微电子股份有限公司２０１２年度财务决算报告》的议案；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　４、审议《吉林华微电子股份有限公司２０１２年年度报告全文及其摘要》的议案；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　５、审议《吉林华微电子股份有限公司２０１２年度利润分配预案》的议案；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　６、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　７、审议《公司２０１３年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　８、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　赞成票２５１，９３９，５６２股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　９、审议《关于董事、监事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》；

　赞成票２５１，９３３，１６２股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９７％；反对票６，４００股，占出席会议有表决权股份总数０．００３％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１０、审议《吉林华微电子股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》的议案；

　赞成票２５１，９３３，１６２股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９７％；反对票６，４００股，占出席会议有表决权股份总数０．００３％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１１、审议《关于修订＜吉林华微电子股份有限公司章程＞的议案》；

　赞成票２５１，９３３，１６２股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９７％；反对票６，４００股，占出席会议有表决权股份总数０．００３％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　１２、审议《关于修订＜吉林华微电子股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

　赞成票２５１，９３３，１６２股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９７％；反对票６，４００股，占出席会议有表决权股份总数０．００３％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

　２、律师姓名：王冰

　３、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　３、本次年度股东大会会议资料详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　吉林华微电子股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１７日