本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作疏忽，北京王府井百货（集团）股份有限公司于２０１３年５月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开第三十届股东大会（２０１２年年会）的通知》中的《授权委托书》遗漏第十一项议案“续聘２０１３年度审计机构议案”。更正后的《授权委托书》详见本公告附件。请投资者使用修订后的《授权委托书》办理股东大会登记手续。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年五月十八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席北京王府井百货（集团）股份有限公司第三十届股东大会（２０１２年年会），并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己意愿表决。

委托人签章： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	董事会报告
２	监事会报告
３	财务决算报告
４	利润分配及分红派息预案
５	董事会换届选举议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各董事候选人票数合计不能超过股东持股数的７倍，各独立董事候选人票数合计不能超过股东持股数的４倍）

	董事候选人刘 冰
	董事候选人东嘉生
	董事候选人杜宝祥
	董事候选人杜建国
	董事候选人于仲福
	董事候选人张学刚
	董事候选人胡腾鹤
	独立董事候选人黄桂田
	独立董事候选人郭国庆
	独立董事候选人董安生
	独立董事候选人龙 涛
６	监事会换届选举的议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各监事候选人票数合计不能超过股东持股数的２倍）
	监事候选人王 彬
	监事候选人张清云
７	调整独立董事津贴的议案。
８	修改公司章程的议案。
９	修改董事会议事规则的议案
１０	２０１２年年度报告及摘要。
１１	续聘２０１３年度审计机构议案
	以上全部议案

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。