证券代码：６００６２６ 证券简称：申达股份 公告编号：２０１３－００９
上海申达股份有限公司
２０１２年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）上海申达股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日以现场方式在上海召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ７８ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ２３０，７６４，６９９ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ３２．４９１０ |
（三）本次会议由公司董事会召集、董事长席时平先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事九人，出席会议八人，独立董事李陵申因公出差未出席本次会议：公司在任监事三人，出席会议三人；董事会秘书玛天羽出席会议，副总经理姚明华、胡淳列席会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议《２０１２年度董事会工作报告》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
二、审议《２０１２年度监事会工作报告》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
三、审议《２０１２年度总经理业务工作报告》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
四、审议《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
五、审议《２０１２年度利润分配的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的２０１２年税后净利润为１４７，８７６，７９０．７０元，根据《公司法》规定，母公司提取１０％法定盈余公积金１４，７８７，６７９．０７元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，再提取４０％任意公积５９，１５０，７１６．２８元，当年净利润尚结余７３，９３８，３９５．３５元，加上年初未分配利润结余１２，２２６，２３４．００元，实际可供股东分配的净利润是８６，１６４，６２９．３５元，现按每１０股分１．００元的比例向全体股东派发红利（含税）７１，０２４，２８１．６０元，尚结余未分配利润１５，１４０，３４７．７５元，转入以后年度分配。
六、审议《２０１２年度不进行资本公积金转增股本的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
七、审议《２０１２年度报告和摘要》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
八、审议《２０１２年度独立董事述职报告》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
九、审议《关于２０１２年度日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易预计的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ９，９１３，０２４ | ９，８３３，２７１ | ０ | ７９，７５３ | ９９．１９５５％ |
关联股东国有股持股代表所持２２０，６９２，５１０股、席时平所持６５，０１３股、沈耀庆所持９４，１５２股有表决权股份回避表决。
十、审议《关于聘任２０１３年报审计会计师事务所的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１３年报审计会计师事务所，服务费用授权公司总经理与该所具体商议确定。
十一、审议《关于聘任２０１３年内控报告审计会计师事务所的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１３年内控报告审计会计师事务所，服务费用授权公司总经理与该所具体商议确定。
十二、审议《关于修改公司章程的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
本议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。经修改的《上海申达股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
本议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。经修改的《上海申达股份有限公司股东大会议事规则》刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十四、审议《关于购买由银行等发行的理财产品的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，７６４，６９９ | ２３０，６８４，９４６ | ０ | ７９，７５３ | ９９．９６５４％ |
十五、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
１、选举安秀清为第八届董事会董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２３０，６２７，１４６ | ０ | ５７，８００ | ９９．９７４９％ |
２、选举余木火为第八届董事会独立董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２３０，６２７，１４６ | ０ | ５７，８００ | ９９．９７４９％ |
３、选举陆志军为第八届董事会董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２３０，６２７，１４６ | ０ | ５７，８００ | ９９．９７４９％ |
４、选举张鸣为第八届董事会独立董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
５、选举李陵申为第八届董事会独立董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
６、选举沈耀庆为第八届董事会董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
７、选举席时平为第八届董事会董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
８、选举彭国娣为第八届董事会董事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
十六、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
１、选举吴光玉为第八届监事会监事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
２、选举邵英豪为第八届监事会监事
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ２３０，６８４，９４６ | ２２９，８４３，８４６ | ０ | ８４１，１００ | ９９．６３５４％ |
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所朱玉婷、李琳玲律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、上网公告附件
国浩律师集团（上海）事务所出具的公司２０１２年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海申达股份有限公司
２０１３年５月１８日
证券代码：６００６２６ 证券简称：申达股份 公告编号：２０１３－０１０
上海申达股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于２０１３年５月１０日以电子邮件方式发出第八届董事会第一次会议通知，会议于２０１３年５月１７日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，未到独立董事李陵申委托独立董事张鸣代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举席时平先生为公司董事长。
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任安秀清先生为公司总经理。
三、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任姚明华先生、胡淳先生、玛天羽先生为公司副总经理。
四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任陆志军先生为公司财务总监。
五、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，决定聘任玛天羽先生为公司董事会秘书、骆琼琳女士为董事会证券事务代表。
六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》，决定聘任李捷先生为公司人力资源总监。
公司独立董事发表意见如下：上述经提名的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监候选人符合有关法律、法规及公司章程关于相关人员任职资格的有关规定，程序合法，不存在不得担任董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监的情形。
七、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，决定选举李陵申、张鸣、余木火、沈耀庆、安秀清为公司董事会提名委员会委员（其中李陵申为主任委员）；张鸣、余木火、陆志军为公司董事会审计委员会委员（其中张鸣为主任委员）；余木火、张鸣、席时平为公司董事会薪酬与考核委员会委员（其中余木火为主任委员）；李陵申、余木火、彭国娣、沈耀庆、安秀清、陈建、陆志军为公司董事会战略与投资决策委员会委员（其中李陵申为主任委员）。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
２０１３年５月１８日
附：相关人员简历：
１、席时平，男，１９５１年１０月出生，党员，汉族，研究生学历，教授级高工。１９６８年１１月参加工作，历任上海第七棉纺厂车间主任、副厂长、厂长，上海八达纺织印染服装公司总经理，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海申达集团有限公司、上海申达股份有限公司总经理，上海纺织控股集团公司副总裁，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海纺织控股集团公司总裁、董事长、党委书记，现任上海纺织控股（集团）公司董事长、党委书记，上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记，上海申达股份有限公司董事长。
２、安秀清，男，１９５５年９月出生，党员，汉族，研究生学历，高级经济师。１９７３年参加工作，历任上海第七棉纺厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，上海申达集团飞轮线业公司总经理，上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记，现任上海申达股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
３、姚明华，男，１９６１年１月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。１９８３年８月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长，上海第二印染厂厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达集团有限公司副总经理，上海申达股份有限公司副总经理、上海汽车地毯总厂党委书记、总经理。现任上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司汽车内饰事业部总经理、上海汽车地毯总厂总经理。
４、胡淳，男，１９５９年３月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。１９７６年４月参加工作，历任沪西工务所工人、上棉七厂工程师室干部、生技科副科长、机电部副经理，副总工程师、副厂长，第三制线厂厂长，海南欣龙股份有限公司执行总裁，新纺织产业用品有限公司党委书记、总经理、执行董事，申达科宝新材料有限公司董事长、总经理，上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司新材料事业部总经理、党委书记。现任上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司新材料事业部总经理、党委书记，上海申达科宝新材料有限公司总经理、上海新纺织产业用品有限公司董事长。
５、玛天羽，男，１９６８年１月出生，无党派人士，硕士研究生，经济师。１９８９年８月参加工作，历任五洲药厂法律顾问、上海二纺机股份有限公司金融业务员、上海太平洋机电集团有限公司资产经营部业务经理，上海申达股份有限公司资产经营部副经理、经理、证券事务代表、总经理助理，上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书。
６、陆志军，男，１９７０年９月出生，党员，汉族，本科学历，高级会计师。１９９２年７月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部 外贸会计、财务部、船舶部副经理，申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，申达外贸事业部襄理、申达股份有限公司外贸事业部总会计师、申达股份总经理助理，兼申达进出口财务部经理。现任申达股份有限公司总经理助理、申达外贸事业部总会计师。
７、骆琼琳，女，１９７８年１月出生，党员，大学本科，经济师。２０００年７月参加工作，现任上海申达股份有限公司证券事务代表。
８、李捷，男，１９７６年２月出生，党员，硕士研究生，高级工程师。２０００年３月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处业务经理、上海新纺织产业用品有限公司项目组成员、上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、总经理助理、副总经理、申达科宝党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份总经理助理、上海申达科宝新材料有限公司副总经理、党支部书记。
证券代码：６００６２６ 证券简称：申达股份 公告编号：２０１３－０１１
上海申达股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司监事会于２０１３年５月８日以电子邮件方式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于 ２０１３年５月１７日在上海召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由吴光玉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议具有法律效力。全体与会监事以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《选举吴光玉女士为公司监事会主席的议案》及《聘请邵英豪先生为公司监事会秘书的议案》。
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
２０１３年５月１８日
附：吴光玉、邵英豪先生简历
吴光玉，女，１９５６年８月出生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。现任上海市纺织工会主席、党组书记、上海纺织（集团）有限公司党委委员，上海申达股份有限公司监事长。
邵英豪，男，１９５９年９月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任上海纺织（集团）有限公司审计室高级经理，上海申达股份有限公司监事。
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