本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　１、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。

　２、本次股东大会没有否决议案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年５月１７日上午９：００

　２、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：因公司董事长李恩明公出在外无法参加本次股东大会，由董事包玉梅主持会议。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及代理人１人，代表股份３０，３０３，５９８股，占公司股份总数的１０．５２％。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　１、２０１２年度董事会工作报告

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　２、２０１２年度监事会工作报告

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　３、２０１２年度财务决算方案

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　４、２０１２年度利润分配方案

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　５、２０１３年日常关联交易议案

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　６、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　７、２０１２年年度报告

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　８、会计差错更正的议案

　同意３０，３０３，５９８股，占与会有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股，通过本议案。

　９、独立董事作了２０１２年独立董事述职报告

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所

　２、律师姓名：张开胜、孙华琛

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议

　２、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书

　金城造纸股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１７日