本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）会议召开时间：２０１３年５月１７日上午９：００时

　（二）召开方式：现场投票方式

　（三）召开地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店九楼会议室

　（四）召集人：公司第四届董事会

　（五）主持人：公司董事长陈黎明

　（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师谢涛、吕杰出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１１人，代表有表决权股６７，３５０，５６０股，占公司有表决权总股份２４６，７２０，０００股的２７．３０％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票方式审议了本次股东大会的议案，并形成以下决议：

　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　根据《公司章程》第一百八十七条有关利润分配的相关规定及表决结果，公司２０１２年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　（五）审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　２０１２年公司实现营业收入７０，５３３．３９万元，比上年增加４５．５２％；实现利润总额－１，９０４．４９万元，比上年减少１３３．４３％；归属于上市公司股东的净利润－１，８９７．６７万元，比上年减少１３３．３１％。

　（六）审议通过《２０１３年度财务预算报告》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　２０１３年度公司计划实现营业收入１４０，７１３．９１万元、净利润１，２５０．７４万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　（七）审议通过《２０１２年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：同意６７，３５０，５６０票，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０票，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　（二）律师姓名：谢涛、吕杰

　结论性意见：“本律师认为：“公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１２年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　六、备查文件

　（一）湖南大康牧业股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司２０１２年年度股

　东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１７日