证券代码：０００７６１ ２００７６１ 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１３－０１１

　本钢板材股份有限公司２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

　一、会议召开和出席情况

　１、２０１３年５月１７日上午９时，公司２０１２年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。大会由公司董事会召集，董事长张晓芳女士主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议通知于２０１３年４月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

　２、出席会议股东共２２人，代表股份２，５９０，８９１，５３０ 股，占公司总股份８２．６２ ％。

　控股股东１人，代表股份２，５７３，６３２，４２０股，占公司总股份８２．０７％；

　Ａ股股东１人，代表股份２，５７３，６３２，４２０ 股，占公司Ａ股总数９４．０７％；

　Ｂ股股东２１人，代表股份１７，２５９，１１０股，占公司Ｂ股总数４．３１ ％；

　公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次会议采用现场记名投票表决方式。

　经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：

　１、审议《２０１２年度董事会报告》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　２、审议《２０１２年度监事会报告》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　３、审议《２０１２年年度报告及摘要》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　５、审议《２０１２年度利润分配议案》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　６、审议《关于聘任２０１３年度会计审计机构的议案》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　７、审议《关于２０１３年投资框架计划的议案》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　８、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

　本溪钢铁（集团）有限责任公司持股２，５７３，６３２，４２０股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　（１）总的表决情况：

　同意１６，９８４，５０５ 股，占出席会议股东所持表决权 ９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权１．５９ ％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意 １６，９８４，５０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 １．５９ ％

　该项议案获得通过。

　９、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案已特别决议获得通过。

　１０、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　１０．１、张晓芳女士

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１０．２、曹爱民先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１０．３、张吉臣先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１０．４、唐朝盛先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１０．５、李凯先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１０．６、王义秋女士

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１０．７、金永利先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１１、审议《关于监事会换届选举的议案》

　１１．１、刘俊有先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１１．２、赵伟先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５８３，８２７，７４０股，占出席会议股东所持表决权９９．７３％

　反对 ６，７８９，１８５股，占出席会议股东所持表决权 ０．２６ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１０，１９５，３２０股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权５９．０７％

　反对 ６，７８９，１８５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ３９．３４％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１１．３、刘恩泉先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５８３，８２７，７４０股，占出席会议股东所持表决权９９．７３％

　反对 ６，７８９，１８５股，占出席会议股东所持表决权 ０．２６ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１０，１９５，３２０股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权５９．０７％

　反对 ６，７８９，１８５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ３９．３４％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１１．４、王朴先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１１．５、张闯先生

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　１２、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；

　（１）总的表决情况：

　同意２，５９０，６１６，９２５股，占出席会议股东所持表决权９９．９９％

　反对 ０ 股，占出席会议股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５股，占出席会议股东所持表决权０．０１％

　（２）Ｂ 股股东表决情况：

　同意１６，９８４，５０５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９８．４１％

　反对 ０ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权 ０ ％

　弃权 ２７４，６０５ 股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权１．５９％

　该项议案获得通过。

　三、 律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

　２、律师姓名：高国富、殷淑霞

　３、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会全部议案

　２、本次股东大会决议

　３、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　本钢板材股份有限公司董事会

　二O一三年五月十七日

　股票代码：０００７６１ ２００７６１ 股票简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１３－０１２

　本钢板材股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本钢板材股份有限公司第六届董事会第一次会议于 ２０１３年 ５月 １０日以书面专人送达方式发出通知，２０１３年 ５月 １７日上午 １０时 ３０分在本钢宾馆召开。会议应出席董事 ７人，实际出席董事 ７人。董事张晓芳女士召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　一、以 ７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于选举张晓芳女士为公司第六届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举张晓芳女士为公司第六届董事会董事长；

　二、以 ７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会已组成，对董事会专门委员会人员调整如下：

　１、董事会战略委员会由张晓芳董事长、曹爱民董事、金永利独立董事三人组成，张晓芳女士任主任委员。

　２、董事会审计委员会由王义秋独立董事、金永利独立董事、唐朝盛董事三人组成，王义秋女士任主任委员。

　３、董事会提名委员会由李凯独立董事、王义秋独立董事、张晓芳董事长三人组成，李凯先生任主任委员。

　４、董事会薪酬与考核委员会由金永利独立董事、李凯独立董事、

　张吉臣董事三人组成，金永利先生任主任委员；

　三、以 ７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任曹爱民先生为公司总经理的议案》，经董事长张晓芳女士提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任曹爱民先生为公司总经理；

　四、以 ７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任张吉臣先生为公司第六届董事会秘书的议案》，经董事长张晓芳女士提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任张吉臣先生为公司董事会秘书；

　五、以 ７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总经理曹爱民先生提名，经董事会提名委员会提议，董事会聘任赵伟先生、张贵玉先生、包明伟先生先生为公司副总经理。

　独立董事李凯先生、王义秋女士、金永利先生认为董事会决定聘任曹爱民先生为公司总经理、聘任张吉臣先生为董事会秘书、聘任赵伟先生、张贵玉先生、包明伟先生为公司副总经理，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任，并发表了独立意见。

　六、以 ７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于本钢板材股份有限公司向全资子公司本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司增加注册资本金的议案》，根据公司 ２００７ 年度股东大会通过的２００８年投资框架计划，公司于２００９年投资２３．９０８５亿元人民币设立了全资子公司本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司，其中５０％为自有资金投入，注册资本５亿元人民币。截至２０１３年４月３０日，经审计的本钢不锈钢丹东有限责任公司应付本钢板材的债务金额为１０．１７亿元，其中应付账款０．４８亿元，其他应付款９．６９亿元。拟将其他应付款中的７亿元转为本钢不锈钢丹东有限责任公司的注册资本，转增完成后，本钢不锈钢丹东有限责任公司的注册资本为１２亿元，所有者权益增加７亿元，本钢不锈钢丹东有限责任公司应付本钢板材的债务减少７亿元。本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会影响同业竞争。本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响。

　本次增加注册资本金事项不构成关联交易，无需股东大会通过。

　七、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告

　本钢板材股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年五月十七日

　股票代码：０００７６１ ２００７６１ 股票简称：本钢板材 本钢板Ｂ 编号：２０１３－０１３

　本钢板材股份有限公司监事会六届一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１． 监事会于２０１３年５月１０日以书面形式发出会议通知。

　２． ２０１３年５月１７日在公司会议室召开监事会会议。

　３． 本次监事会会议应出席监事人数为５人，实际出席会议的监事人数５人。

　４． 会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。

　５．说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　１、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过《关于选举刘俊有先生为公司第六届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举刘俊有先生为公司第六届监事会主席。

　２、以５票同意，０票弃权，０票反对的结果一致通过《关于本钢板材股份有限公司向全资子公司本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司增加注册资本金的议案》。

　特此公告。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　本钢板材股份有限公司监事会

　二Ｏ一三年五月十七日