本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于２０１３年４月２３日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年年度股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１７日上午９点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及代理人人数	１９
所持有表决权的股份总数（股）	１４４，０８４，６９５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４５．３１

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长钱文龙先生主持。公司董事８人（董事缪进义因公出差，未参加本次股东大会）、监事３人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

１． 公司２０１２年年度报告全文及摘要；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

详情请查阅２０１３年４月２３日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司２０１２年度报告及摘要。

２． 公司２０１２年年度董事会工作报告；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

３． 公司２０１１年年度监事会工作报告；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

４． 公司２０１２年年度财务决算报告；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

５． 公司２０１２年年度利润分配预案；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司２０１２年年度共实现净利润－３，２２３，０９７．２３ 元，加上以前年度未分配利润１０２，１８８，８０５．０７ 元，２０１１年度已分配利润４２，４００，０００元，本年度末实际可供股东分配的利润为５６，５６５，７０７．８４ 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交２０１２年度利润分配元如下：

公司拟以２０１２年末总股本３１８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共１５，９００，０００元，剩余４０，６６５，７０７．８４元结转至下年度分配。

６． 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为２０１３年年度审计机构的议案；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

７． 关于会计师事务所审计报酬预案的议案；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

８． 关于公司为下属子公司提供担保的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

９． 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

１０、公司关于修改公司章程的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

１１、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

详情请查阅２０１３年４月２３日登载于上海证券交易所网站的公司股东大会议事规则。

１２、公司关于修改《董事会议事规则》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

详情请查阅２０１３年４月２３日登载于上海证券交易所网站的公司董事会议事规则。

１３、公司关于修改《监事会议事规则》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

详情请查阅２０１３年４月２３日登载于上海证券交易所网站的公司监事会议事规则。

１４、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

详情请查阅２０１３年４月２３日登载于上海证券交易所网站的公司独立董事工作制度。

１５、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１４４，０８４，６９５	１００％	０	０	０	０	通过

详情请查阅２０１３年４月２３日登载于上海证券交易所网站的公司关联交易决策制度。

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司２０１２年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１． 江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

２． 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

二○一三年五月十七日