证券代码：６００４０５ 证券简称：动力源 编号：２０１３－０２４

　北京动力源科技股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于２０１３年５月１４日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于２０１３年５月１７日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事９名，实际表决董事９名。会议的召开符合相关法律法规及公司内部制度的规定。会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以９票同意，０票反对，０票弃权通过）：

　一、审议通过了《关于公司向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信的议案》

　公司因经营需要，拟向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信普通业务额度６０００万元人民币，期限１年，由公司股东何振亚先生向广东发展银行北京王府井支行提供无限连带责任保证及１５００万股票质押担保，期限１年。

　北京动力源科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月１７日