证券代码：００２２０４ 证券简称：大连重工 公告编号：２０１３－０２３
大连华锐重工集团股份有限公司
２０１２年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开的情况
１．召开时间：２０１３年５月１３日９：００
２．召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人：董事宋甲晶先生
６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表３人，代表有表决权股份５３５，０１１，６０５股，占公司股份总数６４３，７９０，０１１股的８３．１０％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
大会以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案：
１．审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
２．审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
３．审议通过《公司２０１２年年度报告及其摘要》
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
４．审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
５．审议通过《公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本方案》
公司在２０１２年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订。同时，股东大会授权董事会在２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后指派专人办理上述变更核准及登记的一切相关事宜。
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
６．审议通过《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意４，３１９，３４４股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。
７．审议通过《关于公司续聘２０１３年度审计机构的议案》
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
８．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
选举宋甲晶先生为公司第三届董事会非职工董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举朱德康先生为公司第三届董事会非职工董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举贾祎晶先生为公司第三届董事会非职工董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举王茂凯先生为公司第三届董事会非职工董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举史永东先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举陈树文先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举贵立义先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举孙光国先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
９．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
选举刘学法先生为公司第三届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举曲忠厚先生为公司第三届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
选举王琳先生为公司第三届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数５３５，０１１，６０５票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的１００％。
１０．审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意５３５，０１１，６０５股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的０ ％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１２年度述职报告。
《独立董事２０１２年度述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
五、律师出具的法律意见书
１．律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
２．律师姓名：包敬欣、邹艳冬
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
１．大连华锐重工集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议；
２．辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
２０１３年５月１４日
证券代码：００２２０４ 证券简称：大连重工 公告编号：２０１３－０２４
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于２０１３年５月１０日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于２０１３年５月１３日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事宋甲晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举宋甲晶先生为公司第三届董事会董事长，选举朱德康先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。上述各专门委员会成员全部由董事组成。其中：
１．战略委员会成员：
主任委员：宋甲晶，委员：史永东、朱德康、贾祎晶、王茂凯
２．提名委员会成员：
主任委员：史永东，委员：贵立义、宋甲晶
３．审计委员会成员：
主任委员：孙光国，委员：贵立义、田长军
４．薪酬与考核委员会成员：
主任委员：陈树文，委员：史永东、贵立义
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于聘任总裁的议案》
聘任贾祎晶先生为公司总裁，具体任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》
聘任邵长南先生、唐宪峰先生、张昭凯先生、刘军先生、周刚先生、王原先生、卫旭峰先生为公司副总裁，陆朝昌先生为公司总会计师。
以上副总裁、财务负责人具体任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任卫旭峰先生为公司第三届董事会秘书，具体任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事史永东、陈树文、贵立义、孙光国就《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等议案发表如下意见：
本次聘任的总裁，副总裁、财务负责人，董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。
因此，我们同意上述３项议案。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任初永科先生为公司证券事务代表，具体任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于聘任审计监察部部长的议案》
审计监察部为公司内部审计部门，经董事会审计委员会提名，董事会聘任刘学法先生为公司审计监察部部长，具体任期与第三届董事会相同。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
公司总裁等高级管理人员及证券事务代表、审计监察部部长简历附后。
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
２０１３年５月１４日
附件：公司总裁等高级管理人员及证券事务代表、审计监察部部长简历
贾祎晶先生，１９６２年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司纪委书记、工会主席，大连华锐重工集团股份有限公司总裁。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事，大连重工·起重集团有限公司董事、党委副书记。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邵长南先生，１９６２年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。现任大连华锐重工国际贸易有限公司董事长、总经理。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐宪峰先生，１９６９年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部常务副部长、部长、党委书记，港口机械制造事业部总经理，大连重工·起重集团有限公司总经理助理、副总经理，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张昭凯先生，１９６２年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连华锐股份有限公司液压装备厂厂长，大连重工集团有限公司董事长、总经理，大连重工·起重集团有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘军先生，１９７０年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司营销部总经理，总经理助理、副总经理，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。现任通用减速机厂厂长，重型热处理厂厂长，大连华锐特种传动设备有限公司执行董事、总经理，大连华锐重工德国有限公司执行董事。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周刚先生，１９６３年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连华锐股份有限公司装卸机械制造事业部总经理，大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王原先生，１９６７年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆朝昌先生，１９７２年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任大连重工·起重集团有限公司计财部部长、副总会计师、总会计师、总法律顾问，大连华锐重工集团股份有限公司总会计师。现任大连重工·起重集团有限公司董事，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卫旭峰先生，１９７７年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司办公室主任、董事会秘书，大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任大连重工·起重集团有限公司党委办公室主任。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
初永科先生，１９８０年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位，曾任大连金牛股份有限公司证券部证券事务专员，大连华锐重工铸钢股份有限公司董事会办公室管理员，大连华锐重工集团股份有限公司证券事务代表。与本公司持股５％以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘学法先生，１９５７年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。曾任大连重工·起重集团有限公司监察室主任、审计部部长，大连华锐重工集团股份有限公司审计监察部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事、总裁助理，大连重工·起重集团有限公司监事、纪委副书记、纪委办公室主任。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２２０４ 证券简称：大连重工 公告编号：２０１３－０２５
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于２０１３年５月１０日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 ２０１３年５月１３日在公司会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事刘学法先生主持。
会议以举手表决的方式审议通过：
《关于选举监事会主席的议案》
选举刘学法先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
２０１３年５月１４日
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