本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：２０１３年５月 １３日下午１３：３０，

（二）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路４８５号公司七楼会议室。

（三）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	３１１，７１４，１４９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４８．３０

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事９人，出席６人，３位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

（五）会议表决方式：现场投票表决方式。

（六）会议由董事长陈森洁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	２０１２年董事会工作报告	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
２	２０１２年监事会工作报告	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
３	２０１２年年度报告全文及摘要	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
４	２０１２年度财务决算报告	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
５	２０１２年度利润分配预案	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
６	２０１３年度财务预算计划	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
７	关于聘请公司２０１３年度审计机构和内控审计机构的议案	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
８	董事、监事年度薪酬的提案	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
９	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
１０	关于变更募集资金投资项目的议案	３１１７１４１４９	１００％	０	０％	０	０％	是
１１	关于选举公司董事的提案	３１１６６９５９９	９９．９９％	４４５５０	０．０１％	０	０％	是

注：涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会宣读了《独立董事２０１２ 年度述职报告》。该报告对２０１２年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及授权代表未提出异议。

四、律师见证情况

上海锦天城律师事务所杨希律师和梁瑾律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

２０１３年５月１４日

备查文件

１、经与会董事签字确认并加盖董事会章的本次股东大会决议；

２、经与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

３、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。