本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于２０１３年５月８日向各董事发出。会议于２０１３年５月１３日以通讯方式召开。会议应出席的董事为 ９ 人，实际出席会议的董事 ９ 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　会议由董事长成固平先生主持，以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于向交通银行股份有限公司株洲分行申请综合授信额度的议案》。

　根据公司经营发展的需要，同意公司向交通银行股份有限公司株洲分行申请综合授信额度为２０，０００万元，期限为壹年，授信方式为信用，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、押汇、贸易融资等。

　以上授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长成固平先生代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件。

　备查文件：《公司第二届董事会第十九次会议决议》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１３日