股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２０１３－０１４

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金

　购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年４月２５日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十五次会议，审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过４．５亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资理财产品。

　为提高募集资金使用效率，创造更大的经济效益，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品，有关具体情况如下：

　一、购买银行理财产品的基本情况

　２０１３年５月９日，公司以５，８００万元暂时闲置募集资金购买了华厦银行股份有限公司“华厦银行机构客户定制结构性存款理财产品ＨＹ２０１３Ｑ１２Ｍ１０１”，预期年化收益率４．５％，起止期限为２０１３年５月１０日至２０１３年１１月２７日。

　截至报告日，公司已累计使用１１，１００万元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

　二、风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　三、对公司的影响

　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　四、备查文件

　１、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议。

　特此公告。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１３日

　股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２０１３－０１５

　北方联合出版传媒（集团）股份有限

　公司关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到金波先生的书面辞呈。金波先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金波先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

　公司董事会、并代表全体员工，对金波先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的敬意和感谢！

　特此公告。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１３日