本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　１、本次股东大会以现场投票的方式召开，召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　１、召集人：上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　２、表决方式：现场投票方式

　３、会议召开时间：２０１３年０５月１３日（星期一）上午９：３０－１１：３０

　４、现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路７７７号青松城大酒店４楼香山厅

　５、会议主持人：公司董事长包叔平先生

　６、会议的通知：公司于２０１３年４月１０日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０１３）。

　７、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定

　８、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计１１人，代表有表决权股份６４，８９３，５５９股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的５６．９４％。

　会议由公司董事长包叔平先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

　三、议案的审议及表决情况

　本次股东大会以现场投票方式召开，审议并通过了以下议案：

　１、《公司２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意６４，８９３，５５９股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。表决通过。

　２、《公司２０１２年度董事会报告》

　表决结果：同意６４，８９３，５５９股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。表决通过。

　３、《公司２０１２年度监事会报告》

　表决结果：同意６４，８９３，５５９股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。表决通过。

　４、《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意６４，８９３，５５９股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。表决通过。

　５、《公司２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：同意６４，８９３，５５９股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。表决通过。

　６、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意６４，８９３，５５９股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。表决通过。

　７、对第五届董事会非独立董事候选人进行了审议并以累积投票方式表决，其结果如下：

　（１）选举包叔平先生为公司第五届董事会非独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（２）选举潘世雷先生为公司第五届董事会非独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（３）选举朱玉旭先生为公司第五届董事会非独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（４）选举张怡方女士为公司第五届董事会非独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（５）选举许俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（６）选举张 强先生为公司第五届董事会非独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　８、对第五届董事会独立董事候选人（已经深圳证券交易所审核无异议），进行了审议并以累积投票方式表决，其结果如下：

　（１）选举陈乐波先生为公司第五届董事会独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（２）选举严德铭先生为公司第五届董事会独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（３）选举韩建法先生为公司第五届董事会独立董事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　９、对第五届监事会非职工代表监事候选人进行了审议并以累积投票方式表决，其结果如下：

　（１）选举陆 庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　（２）选举李志清先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

　表决结果：同意６４，８９３，５５９票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市天银律师事务所彭山涛律师及张宇律师是本次会议的见证律师。两位律师认为：上海海隆软件股份有限公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、上海海隆软件股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》；

　３、公司２０１２年度股东大会会议资料。

　特此公告。

　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１３日