本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１． 本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形。

　２． 本次股东大会没有新议案提交表决。

　３．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开和出席情况

　１． 会议召开的时间：

　（１）现场会议时间：２０１３年５月１３日（周一）上午１０：００

　（２）网络投票时间：２０１３年５月１２日至５月１３日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１３日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年５月１２日下午１５：００至２０１３年５月１３日下午１５：００期间的任意时间。

　２． 会议地点：山东高密密水科技工业园豪迈路１号 公司会议室

　３． 会议召开方式：现场表决、网络投票

　４． 会议召集人：公司董事会

　５． 现场会议主持人：董事长张恭运先生

　６． 会议出席情况：

　（１）现场会议出席情况

　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共１１人，代表股份１１９，７７５，９００股，占公司股份总数的５９．８８８％。

　（２）网络投票股东参与情况

　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东７人，代表股份７４，７７０股，占公司股份总数的０．０３７４％。

　合计参加本次临时股东大会的股东人数为１８人，代表股份１１９，８５０，６７０股，占公司股份总数的５９．９２５％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　（一）审议《２０１２年度董事会工作报告》

　公司董事长张恭运先生代表董事会向２０１２年度股东大会做《２０１２年度董

　事会工作报告》。

　表决结果：同意１１９，７８７，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对２，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．００２％；弃权６０，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５０％。该议案获通过。

　（二）审议《２０１２年度监事会工作报告》

　公司监事会主席柳胜军先生代表监事会向２０１２年度股东大会做《２０１２年度

　监事会报告》

　表决结果：同意１１９，７８７，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对２，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．００２％；弃权６０，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５０％。该议案获通过。

　（三）审议《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》

　表决结果：同意１１９，７８７，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对２，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．００２％；弃权６０，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５０％。该议案获通过。

　（四）审议《２０１２年财务决算报告》

　报告期内，公司总资产２，１５７，６７９，９３２．１３元，同比增长４．０２％；总负债

　１０７，８０７，８３７．１９元，同比增长３．２４％；股东权益合计２，０４９，８７２，０９４．９４ 元，同比增长４．０６％。公司实现营业收入７１０，９５５，１２３．４９元，同比增长３．６１％；实现归属于上市公司股东的净利润１９７，７９０，４１０．４６元，同比减少７．０９％。

　表决结果：同意１１９，７８７，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对２，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．００２％；弃权６０，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５０％。该议案获通过。

　（五）审议《２０１２年度利润分配方案的预案》

　经信永中和会计师事务所出具的编号ＸＹＺＨ／２０１２ＪＮＡ３０２８《山东豪迈机械科

　技股份有限公司２０１２年度审计报告》确认，２０１２年度本公司实现净利润（母公司口径）１９８，９２９，１０９．９５元；公司按２０１２年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１９，８９２，９１１．０元，可供股东分配的利润为１７９，０３６，１９８．９５元；截止２０１２年１２月３１日合并报表未分配利润为５８５，７５７，４１４．６３元；根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以２０１２年１２月３１日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６元（含税），共计派发１２０，０００，０００元，公司剩余未分配利润４６５，７５７，４１４．６３元结转至下一年度。

　表决结果：同意１１９，７８６，９００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

　数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对６３，７７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５３％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０％。该议案获通过。

　（六）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意１１９，７８７，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对２，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．００２％；弃权６０，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５０％。该议案获通过。

　（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

　公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用３５万元。

　表决结果：同意１１９，７８７，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为９９．９４７％；反对２，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．００２％；弃权６０，３００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为０．０５０％。该议案获通过。

　上述议案的具体内容详见２０１３年４月２３日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会由公司独立董事周志济先生代表全体独立董事向大会作２０１２年度独立董事述职报告。

　公司独立董事２０１２年度述职报告全文详见２０１３年４月２３日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　律师姓名：房立棠、郭恩颖

　法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２

　年年度股东大会的法律意见书》。

　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　二〇一三年五月十三日