证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０２３

　四川九洲电器股份有限公司

　第九届董事会２０１３年度第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川九洲电器股份有限公司第九届董事会２０１３年度第四次会议于２０１３年５月１０日在公司会议室召开。会议通知于２０１３年４月２８日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席董事７名，实际出席董事６名，独立董事林万祥因公出差，书面委托独立董事黄寰出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以部分闲置募集资金暂时补充控股子公司四川九州电子科技股份有限公司的流动资金，总额为人民币４５００万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。

　表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

　详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１３０２５）。

　二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司因业务发展需要拟向中国光大银行有限公司绵阳分行申请贷款，公司拟为其提供存单质押式担保，质押金额为人民币４０００万元，期限为一年。

　表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

　详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３０２６）。

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司董事会

　二O一三年五月十四日

　证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０２４

　四川九洲电器股份有限公司

　第八届监事会２０１３年度第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川九洲电器股份有限公司第八届监事会２０１３年度第四次会议于２０１３年５月１０日在公司会议室召开。会议通知于２０１３年４月２８日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事３人，实际参加表决监事２人，监事陈锐因公出差，书面委托监事杨远林出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以部分闲置的募集资金暂时补充控股子公司四川九州电子科技股份有限公司的流动资金，总额为人民币４５００万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。

　与会监事认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。

　表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

　详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１３０２５）。

　二、审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。

　公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行有限公司绵阳分行申请贷款，公司拟为其提供存单质押式担保，质押金额为人民币４０００万元，期限为一年。

　表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

　详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：２０１３０２６）。

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司监事会

　二O一三年五月十四日

　证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０２５

　四川九洲电器股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司“）２０１３年５月１０日第九届董事会２０１３年度第四次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟使用４５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

　由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金金额的１０％，该事项不需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下：

　一、本次募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１２〕５７５号）核准，公司向特定对象非公开发行Ａ股股票７，９９０万股，发行价格为６．２元／股，募集资金总额为人民币４９５，３８０，０００．００元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币４７５，７０８，６００．００元。募集资金到位后，公司将３６，０７０万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分别用于年产３５０万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目；将１１，５００．８６万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。

　２０１２年６月２８日，募集资金到位，信永中和出具ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ３１３４－３号《验资报告》。２０１２年７月２０日，新增股份在深交所上市。

　二、募集资金使用及募投项目变更情况

　根据本次募集资金计划安排，２０１２年８月１７日，公司将１１５００．８６万元募集资金以委托贷款方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金（详见《关于用募集资金向子公司提供委托贷款并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》公告编号：２０１２０３９）；２０１２年９月公司将３６０７０万元募集资金对九州科技的增资，用于年产３５０万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目三个建设项目，２０１２年９月２１日九州科技完成工商变更登记，公司完成对九州科技的增资（详见《以募集资金向控股子公司增资进展并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》公告编号：２０１２０４６）。

　经２０１３年３月１２日公司第九届董事会２０１３年度第一次（临时）会议、２０１３年３月２９日公司２０１３年度第一次临时股东大会审议通过，同意变更 “三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容，总投资变更为８３２０万元，全以募集资金投入，募集资金节余１１８０万元（详见《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的公告》公告编号：２０１３００４）。

　截止２０１３年３月３１日，募集资金已使用１３３，０３１，５９７．２０元，募集资金专户余额为 ３０４，０５６，８８５．４６元（含利息收入）。

　三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　２０１２年１１月１３日，公司第九届董事会２０１２年度第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用４５００万元闲置募集资金暂时补充九州科技的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。２０１３年５月８日，九州科技已将暂时补充流动资金的４５００万元归还至募集资金专用账户。

　四、本次闲置募集资金补充流动资金情况

　在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以闲置的募集资金暂时补充九州科技流动资金，总额为人民币４５００万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。

　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　由于募投项目建设实施主体为九州科技，随着募投项目的实施和业务规模的不断扩大，九州科技对流动资金的需求迅速加大，而募集资金项目采取按计划分步建设，尚有部分募集资金闲置。使用闲置募集资金暂时补充流动资金能提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，有利于实现股东利益的最大化。公司使用４５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率（六个月至一年为６．００％）测算，预计可节约财务费用约２７０万元。

　本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不使用募集资金进行证券投资，也不会将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目需要，公司可随时利用银行授信额度及时归还，以确保募集资金项目进度不受影响。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对本次以部分募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见：九州科技由于募投项目的实施和业务规模的不断扩大存在资金缺口，公司在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用４５００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过１２个月。

　七、监事会意见

　公司第八届监事会２０１３年度第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。

　八、保荐机构意见

　公司以闲置募集资金４５００万元暂时补充流动资金的事项已经四川九洲董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过十二个月且金额不超过募集资金金额的５０％，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合相关法律法规的要求。兹同意四川九洲以闲置的４，５００万元募集资金暂时用于九州科技补充流动资金，时间不超过１２个月。

　九、备查文件

　１、公司第九届董事会２０１３年度第四次会议决议；

　２、公司第八届监事会２０１３年度第四次会议决议；

　３、独立董事独立意见；

　４、保荐机构关于四川九洲电器股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司董事会

　二O一三年五月十四日

　证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０２６

　四川九洲电器股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）因业务发展需要，拟向中国光大银行有限公司绵阳分行申请贷款，公司拟为其提供存单质押式担保，质押金额为人民币４０００万元，期限为一年。九州科技为此次担保提供了反担保。

　此次担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第九届董事会２０１３年度第四次会议全票审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：四川九州电子科技股份有限公司

　成立日期：２０００年７月３１日

　注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道２５９号

　法定代表人：霞晖

　注册资本：２８，４２８万元

　经营范围：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭证许可证或审批文件经营）广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业务；电子计算机制造。

　股权结构：九州科技为公司控股子公司，公司持股比例为９７．０５４％。其他股东持股情况为：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司持股比例为１．２２７％、绵阳市投资控股（集团）有限公司持股比例为０．６１４％、四川汉龙（集团）有限公司持股比例为０．６１４％、绵阳广播电视网络传输有限公司持股比例为０．４９１％，该公司其他股东与公司不存在关联关系。

　最近一年的主要财务指标：截止２０１２年１２月３１日，资产总额为１９２，５９０．９３万元，负债总额１２１，６６８．１０万元，净资产７０，９２２．８３万元；２０１２年度实现营业收入１４１，５４５．６２万元，净利润３，３９４．４５万元。资产负债率６３．１７％。

　三、此次担保的主要内容

　此次担保合同尚未签订，拟签订合同的主要内容如下：

　担保内容：公司拟为九州科技向光大银行绵阳分行申请的流动资金贷款提供担保。

　担保方式：质押式担保

　担保期限：一年

　担保金额：４０００万元人民币

　四、独立董事意见

　被担保方九州科技经营稳定，资信良好，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为控股子公司提供担保。

　五、董事会意见

　此次担保主要是为了保障九州科技正常生产经营及发展的需要，九州科技是公司控股子公司，公司对其有实质控制权，该公司经营稳定，具有良好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围内。九州科技为此次担保提供了反担保。董事会同意公司为控股子公司提供担保。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为３５，９５５万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司２０１２年经审计净资产的２６．８９％。无违规担保和逾期担保情况。

　七、备查文件目录

　１、四川九洲电器股份有限公司第九届董事会２０１３年度第四次会议决议。

　２、独立董事意见；

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司董事会

　二〇一三年五月十四日