本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司２０１２年年度权益分派方案已获２０１３年４月２５日召开的２０１２年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年年度权益分派方案为：以公司现有总股本７６６，３６０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派０．９０元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派０．９５元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．１５元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０５元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为７６６，３６０，０００股，分红后总股本增至９９６，２６８，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１３年５月２０日，除权除息日为：２０１３年５月２１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１３年５月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１． 本次所送（转）股于２０１３年５月２１日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２． 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１３年５月２１ 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３． 以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	１６０，２７３	０．０２％	４８，０８２	２０８，３５５	０．０２％
高管股份	１６０，２７３	０．０２％	４８，０８２	２０８，３５５	０．０２％
二、无限售条件股份	７６６，１９９，７２７	９９．９８％	２２９，８５９，９１８	９９６，０５９，６４５	９９．９８％
人民币普通股	７６６，１９９，７２７	９９．９８％	２２９，８５９，９１８	９９６，０５９，６４５	９９．９８％
三、股份总数	７６６，３６０，０００	１００％	２２９，９０８，０００	９９６，２６８，０００	１００％

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１３年５月２１日。

六、股份变动情况表

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊８７５	湖南黄金集团有限责任公司

七、本次实施送（转）股后，按照新股本９９６，２６８，０００股摊薄计算，２０１２年年度，每股净收益为０．５４元。

八、咨询事项

咨询地址：公司董事长办公室 咨询联系人：王文松

咨询电话：０７４５－４６４３５０１－２２６０ 传真电话：０７４５－４６４６２０８

九、备查文件

１． 公司２０１２年度股东大会决议；

２． 中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日