证券代码：６００５８７ 证券简称：新华医疗 编号：临２０１３－０１５

山东新华医疗器械股份有限公司

２０１２ 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、 说明会召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司 ２０１２ 年度业绩说明会于２０１３ 年５月１１日上午９：３０－１１：３０ 在山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路７号新华医疗科技园办公楼三楼会议室以现场方式召开。公司总经理许尚峰先生、财务总监李财祥先生及共计８位机构投资者、个人投资者和行业分析师出席了本次说明会。

二、 会议主题

出席会议的投资者就其关注的公司经营发展、项目建设等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司２０１２年业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

山东新华器械股份有限公司董事会

二O一三年五月十三日

证券代码：６００５８７ 证券简称：新华医疗 编号：临２０１３－０１６

山东新华医疗器械股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了“关于召开２０１２年度股东大会通知的公告”，由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：

现场会议召开时间为２０１３年５月１７日（星期五）下午１３：００开始。

网络投票时间为２０１３年５月１７日上午９：３０ 至１１：３０；下午１３：００ 至１５：００。

２、现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅

３、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

４、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年度报告全文及摘要》；

２、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

３、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

５、审议《２０１２年度利润分配预案》；

６、审议《２０１２年度独立董事述职报告》；

７、审议《２０１２年度激励奖金提取和分配方案》；

８、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

９、审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；

１０、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》；

１１、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１３、审议《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》；

三、会议出席对象

１、截至２０１３年５月１０日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

３、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

４、出席会议登记时间：２０１３年５月１３日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

５、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体程序

（１）沪市挂牌投票代码：７３８５８７ ；沪市挂牌投票简称：新华投票。

（２）表决议案

议案序号	议案名称	对应申报 价格
总议案		９９．００
１	《２０１２年度报告全文及摘要》	１．００
２	《２０１２年度董事会工作报告》	２．００
３	《２０１２年度监事会工作报告》	３．００
４	《２０１２年度财务决算报告》	４．００
５	《２０１２年度利润分配预案》	５．００
６	《２０１２年度独立董事述职报告》	６．００
７	《２０１２年度激励奖金提取和分配方案》	７．００
８	《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	８．００
９	《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》	９．００
１０	《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》	１０．００
１１	《关于变更公司经营范围的议案》	１１．００
１２	《关于修改＜公司章程＞的议案》	１２．００
１３	《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》	１３．００

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案，以此类推。以９９．００元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（３）投票举例：

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《２０１２年度报告全文及摘要》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５８７	买入	１．００	１股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《２０１２年度报告全文及摘要》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５８７	买入	１．００	２股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《２０１２年度报告全文及摘要》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５８７	买入	１．００	３股

（４）投票注意事项

１）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２）同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股东通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码：２５５０８６

联系电话： ０５３３—３５８７７６６

传真：０５３３—３５８７７６８

联系人：靳建国、李静

２、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

董事会

２０１３年５月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席山东新华医疗器械股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 　 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 　 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 　 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　年 月 日