本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年５月１３日上午１０：３０

　２、召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　５、主持人：公司聂周荣董事长

　６、会议通知及相关文件刊登在２０１３年４月２６日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东及股东授权委托代表共１人，代表有表决权的股份总数２９８，８１９，６７６股，占公司股份总数的５１．１９％。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议２项议案，以记名累积投票方式进行表决，形成如下决议：

　１、审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案。

　郑宗伟先生得票结果：同意２９８，８１９，６７６股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％。郑宗伟先生当选为公司第七届董事会董事。

　２、审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案。

　翁世淳先生得票结果：同意２９８，８１９，６７６股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％。翁世淳先生当选为公司第七届董事会董事。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　２、律师姓名：张锡海、李静瑜

　３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　１、 经与会董事签字的股东大会决议。

　２、 法律意见书。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二○一三年五月十三日